Hướng dẫn bắt đầu: Cách bắt đầu giao dịch Tài sản tiền điện tử

Điểm chính

• Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán tài sản kỹ thuật số
• Trước khi bắt đầu, cần chọn nền tảng giao dịch hợp pháp, hoàn thành đăng ký tài khoản và nắm vững các khái niệm giao dịch cơ bản.
• Các chiến lược phổ biến bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch theo sóng, giao dịch siêu ngắn hạn và nắm giữ dài hạn.
• Những nhà giao dịch thành công dựa vào phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định
• Quản lý rủi ro và phân bổ tài sản là nền tảng để kiếm tiền lâu dài

Bắt đầu từ con số không để hiểu về giao dịch tiền điện tử

Hàng triệu nhà giao dịch và các tổ chức đầu tư đã phát sinh sự quan tâm mạnh mẽ đối với tài sản tiền điện tử, nhưng các thuật ngữ phức tạp trong ngành, nhiều chiến lược giao dịch và sự biến động cao của thị trường thường khiến những người mới bắt đầu cảm thấy e ngại.

Nếu bạn đang có kế hoạch thực hiện giao dịch lần đầu tiên hoặc muốn học hỏi một cách có hệ thống về kiến thức giao dịch tài sản số, thì hướng dẫn này sẽ giải thích cho bạn những nội dung cốt lõi nhất: từ việc mở tài khoản, các khái niệm quan trọng, các chiến lược chủ yếu đến kiểm soát rủi ro, toàn diện đáp ứng các thắc mắc của bạn.

Bản chất của giao dịch tiền điện tử là gì

Định nghĩa cốt lõi của giao dịch tài sản số

Giao dịch tiền điện tử là việc mua bán tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng giao dịch với hy vọng kiếm lợi từ chênh lệch giá. Khác với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tài sản kỹ thuật số hoạt động liên tục suốt cả năm, đặc điểm 24 giờ này mang lại cho các nhà giao dịch nhiều sự linh hoạt hơn, đồng thời cũng có nghĩa là tính biến động tương đối cao.

Trên thị trường có hàng ngàn loại tiền điện tử, trong đó hai loại nổi tiếng nhất chắc chắn là Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) - chúng lần lượt là token gốc của các mạng lưới blockchain tương ứng.

Phương thức giao dịch và lựa chọn vị trí

Nhà giao dịch có thể chọn thực hiện vị thế mua (mua tài sản với kỳ vọng giá sẽ tăng) hoặc vị thế bán (bán tài sản với kỳ vọng giá sẽ giảm). Một số nhà đầu tư chọn giữ tài sản lâu dài, trong khi một số khác thì nhanh chóng ra vào - sự lựa chọn cụ thể phụ thuộc vào loại chiến lược mà cá nhân áp dụng và khả năng chịu rủi ro của họ.

Hai bên giao dịch có thể thực hiện giao dịch bằng tiền tệ pháp định (đô la Mỹ, euro, v.v.) hoặc các tài sản tiền điện tử khác. Quy trình giao dịch cuối cùng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản bạn chọn và nền tảng giao dịch.

Công việc chuẩn bị cần hiểu trước khi bắt đầu giao dịch

Bước 1: Nắm vững kiến thức cơ bản

Trước khi tham gia vào giao dịch bằng tiền thật, bạn nhất định phải học các khái niệm cơ bản về giao dịch. Nên bắt đầu từ các nguồn tài nguyên giáo dục trong ngành, bao gồm các bài viết hướng dẫn giao dịch và các khóa học giảng dạy khác nhau, những nội dung này thường được cung cấp bởi các nền tảng nổi tiếng.

Bước 2: Chọn nền tảng giao dịch phù hợp

Lựa chọn một nền tảng đáng tin cậy và an toàn là rất quan trọng. Nền tảng lý tưởng nên có các đặc điểm sau:

• Có uy tín tốt và đã được thị trường kiểm nghiệm
• Có hệ thống giao thức an ninh hoàn chỉnh
• Cung cấp hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả

Người mới vào thị trường nên bắt đầu từ sàn giao dịch tập trung. Khi tích lũy kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể dần dần thử nghiệm các mô hình giao dịch trên nền tảng phi tập trung (DEX).

Bước 3: Đăng ký tài khoản và hoàn thành xác thực danh tính

Sau khi chọn nền tảng, hãy tạo tài khoản theo quy trình, điền địa chỉ email, đặt mật khẩu và đồng ý với các điều khoản dịch vụ. Hầu hết các nền tảng giao dịch yêu cầu người dùng hoàn thành quy trình xác minh danh tính (KYC ) để đáp ứng các yêu cầu về an ninh và tuân thủ quy định.

Quá trình xác thực thường yêu cầu tải lên:

• Giấy tờ tùy thân hợp lệ
• Tài liệu chứng minh địa chỉ
• Các tài liệu danh tính cần thiết khác

Bắt đầu giao dịch đầu tiên của bạn

Nạp tiền và gửi tiền

Sau khi tạo tài khoản, bạn cần nạp tiền pháp định vào tài khoản. Các nền tảng giao dịch chính thường hỗ trợ các phương thức nạp tiền sau:

• Chuyển khoản ngân hàng
• Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
• Các phương thức thanh toán phổ biến khác

Tùy theo loại nền tảng và khu vực của bạn, một số nền tảng còn hỗ trợ mua tài sản tiền điện tử trực tiếp bằng thẻ ngân hàng.

Nếu bạn đã sở hữu tài sản kỹ thuật số, bạn cũng có thể nạp trực tiếp vào tài khoản nền tảng. Lưu ý: Nhất định phải gửi đến địa chỉ đúng của loại tiền tương ứng. Chẳng hạn, Bitcoin phải được gửi đến địa chỉ Bitcoin, Ethereum phải được gửi đến địa chỉ Ethereum. Gửi nhầm địa chỉ có thể dẫn đến việc mất tiền vĩnh viễn.

Chọn cặp giao dịch

Tài sản tiền điện tử thường xuất hiện dưới dạng cặp giao dịch, chẳng hạn như BTC/USDT, ETH/BTC, v.v. Cặp giao dịch được sử dụng để biểu thị mối quan hệ trao đổi giữa hai loại tài sản.

Cặp giao dịch tài sản mã hóa và stablecoin

Lấy BTC/USDT làm ví dụ, bạn thực sự đang trao đổi Bitcoin với Tether(, một loại stablecoin gắn liền với đồng đô la Mỹ). Nếu giá BTC hiện tại là 92,000 euro, cặp giao dịch BTC/EUR sẽ hiển thị giá thị trường này, có nghĩa là mua 1 BTC cần 92,000 euro, mua 0.5 BTC cần 46,000 euro. Đáng chú ý là nhiều nền tảng cho phép người dùng mua Bitcoin với số tiền rất nhỏ(, chẳng hạn như 5 euro).

Cặp giao dịch tài sản mã hóa và tiền tệ pháp định

Các cặp giao dịch loại này kết nối trực tiếp tài sản kỹ thuật số với tiền tệ truyền thống, chẳng hạn như BTC/EUR, cung cấp giải pháp mua sắm địa phương.

Cặp giao dịch giữa các tài sản tiền điện tử

Việc trao đổi trực tiếp giữa hai loại tài sản số cũng rất phổ biến, chẳng hạn như ETH/BTC. Tại thời điểm viết bài này, 1 Ethereum xấp xỉ bằng 0.02285 Bitcoin.

Xem sổ lệnh ( sổ đơn hàng )

Sổ đặt hàng là danh sách các lệnh mua bán được hiển thị theo thời gian thực, nó phản ánh tình trạng cung cầu của một tài sản tại các mức giá khác nhau.

• Đặt giá (Giá thầu): Hiển thị giá thầu của các nhà giao dịch muốn mua tài sản đó, sắp xếp từ cao đến thấp.
• Đơn bán (Giá yêu cầu): Hiển thị giá yêu cầu của các trader sẵn sàng bán tài sản đó, được sắp xếp từ thấp đến cao.

Bằng cách quan sát sổ lệnh, bạn có thể đánh giá sự so sánh lực mua và bán trên thị trường.

Chọn loại đơn phù hợp

Đơn hàng thị trường

Lệnh thị trường là phương thức giao dịch trực tiếp nhất - các nhà giao dịch mua bán ngay lập tức theo giá tối ưu hiện tại trên thị trường. Đây là cách thực hiện giao dịch nhanh nhất, nhưng bạn không thể kiểm soát giá thực tế giao dịch.

Ví dụ: Nếu giá mua cao nhất của Bitcoin là 100,000 USD, giá bán thấp nhất là 100,100 USD, thì:

• Nếu bạn khởi xướng giao dịch, sẽ giao dịch với số tiền 100,100 đô la.
• Nếu bạn phát hành lệnh bán, sẽ giao dịch với 100,000 đô la

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép bạn thiết lập một mức giá tâm lý, chỉ khi thị trường đạt hoặc vượt qua mức giá này thì giao dịch mới được thực hiện. Cách này có tốc độ giao dịch chậm hơn, nhưng cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn về giá.

Ví dụ, giá hiện tại của Bitcoin là 100,000 USD, nhưng bạn cho rằng 98,000 USD hợp lý hơn, vì vậy bạn có thể đặt một lệnh mua giới hạn ở mức 98,000 USD. Khi giá giảm xuống 98,000 USD hoặc thấp hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Nếu giá không bao giờ đạt đến mức mục tiêu, lệnh sẽ vẫn ở đó.

Lập kế hoạch giao dịch và tối ưu hóa

Mỗi nhà giao dịch đều là duy nhất. Thay vì mù quáng sao chép chiến lược của người khác, hãy từ từ xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn dựa trên tính cách và quan sát thị trường của bản thân, và không ngừng mài dũa trong thực tiễn.

Gợi ý ghi lại nhật ký giao dịch, ghi lại chi tiết:

• Điểm vào và điểm ra của mỗi giao dịch
• Logic quyết định của bạn
• Kết quả cuối cùng của lợi nhuận và thua lỗ

Nhật ký này sẽ trở thành tài liệu quý giá giúp bạn cải thiện khả năng giao dịch, giúp bạn nhận diện được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.

Phân tích các chiến lược giao dịch chính

Trên thị trường có nhiều chiến lược giao dịch, mỗi chiến lược có ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến nhất.

Giao dịch ban ngày

Nhà giao dịch trong ngày thực hiện việc mua và bán trong cùng một ngày giao dịch, cố gắng kiếm lợi từ sự biến động giá trong ngày. Loại giao dịch này thường dựa vào phân tích kỹ thuật để chọn lựa sản phẩm giao dịch.

Mặc dù giao dịch trong ngày có thể tạo ra lợi nhuận, nhưng nó yêu cầu các nhà giao dịch phải đầu tư nhiều thời gian và chịu đựng áp lực tâm lý cao. Đối với những người mới bắt đầu, chiến lược này có rủi ro lớn, không phải là lựa chọn đầu vào hàng đầu.

giao dịch theo sóng

Giao dịch theo xu hướng cũng là một cách để theo đuổi xu hướng giá, nhưng thời gian nắm giữ vị thế dài hơn - thường từ vài ngày đến vài tháng. So với giao dịch trong ngày nhanh chóng ra vào, nhịp độ của giao dịch theo xu hướng thì thoải mái hơn.

Giao dịch theo sóng phù hợp hơn cho người mới bắt đầu, vì nó không cần phải dán mắt vào màn hình mỗi ngày, áp lực tương đối nhỏ.

Giao dịch siêu ngắn hạn ( chênh lệch giá )

Đây là khoảng thời gian ngắn nhất trong tất cả các chiến lược. Những người thực hiện arbitrage cố gắng nắm bắt những biến động giá nhỏ, thường hoàn thành việc mua bán trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Dưới dạng giao dịch trong ngày cực đoan, việc chênh lệch giá cũng không được khuyến nghị cho người mới. Những người chênh lệch giá thường dựa vào phân tích kỹ thuật, theo dõi chênh lệch giá mua bán và phát hiện sự thiếu hiệu quả của thị trường để kiếm lợi nhuận. Do lợi nhuận trên mỗi giao dịch rất nhỏ, các nhà chênh lệch giá phải thực hiện giao dịch lớn hoặc hoàn thành nhiều giao dịch để tích lũy được lợi nhuận đáng kể.

Giữ lâu dài (HODL)

Cụ thể mà nói, điều này không được coi là chiến lược giao dịch chủ động, nhưng các nhà đầu tư dài hạn (còn được gọi là “hodler”) cam kết thu lợi từ sự tăng trưởng của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Họ mua và nắm giữ tài sản trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Triết lý đầu tư “Mua và quên” là phương pháp giảm áp lực nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Nó đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng dài hạn của một số tài sản và có khả năng chịu đựng biến động ngắn hạn. Mặc dù cần kiên nhẫn, nhưng từ lịch sử cho thấy, phương pháp này đặc biệt mang lại lợi nhuận đáng kể cho những người nắm giữ Bitcoin.

Công cụ phân tích quyết định

Phân tích kỹ thuật ( TA )

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá trong tương lai thông qua việc nghiên cứu biểu đồ giá, nhận diện quy luật và sử dụng các loại chỉ số khác nhau.

Cơ bản về biểu đồ nến

Biểu đồ nến thể hiện sự biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đồ họa. Mỗi cây nến đại diện cho một đơn vị thời gian cố định - ví dụ, nếu chọn chu kỳ 1 giờ, mỗi cây nến sẽ thể hiện diễn biến giá trong 1 giờ; nếu chọn chu kỳ ngày, mỗi cây nến sẽ đại diện cho diễn biến giá trong 1 ngày.

Mỗi cây nến K được cấu thành từ bốn điểm giá:

• Giá mở cửa: Giá khởi đầu của chu kỳ này
• Giá cao nhất: Giá giao dịch cao nhất trong chu kỳ này
• Giá thấp nhất: Giá giao dịch thấp nhất trong chu kỳ này
• Giá đóng cửa: Giá kết thúc trong chu kỳ này

Bốn yếu tố này được gọi chung là dữ liệu OHLC.

Mức hỗ trợ và mức kháng cự

• Mức hỗ trợ: Khi giá giảm đến mức này sẽ gặp sự hỗ trợ từ bên mua, giá sẽ hồi phục lên (khái niệm “sàn”)
• Kháng cự: Khi giá tăng đến mức này sẽ gặp sức ép từ bên bán, giá sẽ giảm xuống (khái niệm “trần”)

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để phân tích xu hướng giá, những công cụ này giúp nhận diện cơ hội giao dịch và thời điểm vào ra. Các chỉ báo phổ biến bao gồm:

• Đường xu hướng
• Đường trung bình động
• Dải Bollinger
• Biểu đồ Ichimoku
• Mức điều chỉnh Fibonacci

Các chỉ số này thường cũng có thể chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Phân tích cơ bản ( FA )

Phân tích cơ bản hướng dẫn quyết định đầu tư bằng cách đánh giá giá trị nội tại của tài sản hoặc doanh nghiệp. Trong lĩnh vực tiền điện tử, điều này thường bao gồm việc nghiên cứu kiến trúc công nghệ của dự án, đội ngũ phát triển, giá trị ứng dụng thực tế và tính khả thi tổng thể.

Các chiều chính của phân tích cơ bản về tiền điện tử:

• Công nghệ cốt lõi và điểm đổi mới của dự án
• Nền tảng và khả năng của đội ngũ phát triển
• Thiết kế mô hình kinh tế token
• Mức độ áp dụng của thị trường và phát triển hệ sinh thái
• Phân tích dữ liệu blockchain (số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch, v.v.)
• Lộ trình dự án và cập nhật mới nhất
• Mức độ tham gia của cộng đồng và hoạt động của các nhà phát triển

Phương pháp cốt lõi của quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro có nghĩa là xác định các rủi ro tài chính liên quan đến đầu tư và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu chúng. Dưới đây là một vài chiến lược thực tiễn.

Thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời

Nguyên tắc vàng đầu tiên: Không bao giờ đầu tư số tiền mà bạn không thể chịu đựng được. Sử dụng các loại lệnh nâng cao để bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ.

• Lệnh cắt lỗ: Tự động cắt lỗ khi thua lỗ, kiểm soát mức thua lỗ tối đa
• Lệnh chốt lời: Tự động đóng vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, khóa lợi nhuận

Xây dựng kế hoạch ra mắt rõ ràng

Lên kế hoạch cho những điều tồi tệ nhất là rất quan trọng. Một chiến lược thoát hiểm rõ ràng là một phần quan trọng của quản lý rủi ro.

Trong sự phấn khích của thị trường bò, rất dễ để quên đi rủi ro, nhưng việc lập kế hoạch thoát ra trước có thể giúp bạn kịp thời chốt lời và cắt lỗ. Bạn có thể thiết lập giá bán mục tiêu qua lệnh giới hạn, hoặc đặt mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận.

Chìa khóa là: lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc. “Lên kế hoạch cho giao dịch của bạn, giao dịch theo kế hoạch.”

Phân bổ tài sản và đa dạng hóa danh mục

Phân bổ tài sản là công cụ cơ bản nhất để giảm thiểu rủi ro. Các nhà giao dịch có thể nắm giữ nhiều loại tài sản khác nhau, duy trì quy mô hợp lý cho mỗi vị thế và thường xuyên tái cân bằng danh mục để tránh tập trung quá mức vào một tài sản nào đó. Điều này có thể giảm thiểu đáng kể tác động tàn khốc do sự sụt giảm của một tài sản đơn lẻ.

vị thế phòng ngừa

Mặc dù điều này cần một chút kinh nghiệm, nhưng bạn có thể phòng ngừa vị thế hiện tại của mình bằng cách thiết lập vị thế ngược trên tài sản liên quan - tức là mở một vị thế tài sản có mối quan hệ dự đoán di chuyển ngược với vị thế chính, từ đó bù đắp cho những tổn thất tiềm năng.

Ví dụ: Giả sử bạn sở hữu Bitcoin trị giá 10.000 đô la và lo lắng về việc giá sẽ giảm. Bạn có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán, cho phép bạn bán BTC với giá 100.000 đô la trong vài tuần tới.

• Nếu BTC giảm xuống 80,000 đô la, bạn có thể thực hiện quyền chọn và bán với giá 100,000 đô la, giảm thiểu đáng kể tổn thất.
• Nếu giá BTC tăng, bạn chỉ mất phí quyền chọn, nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ sự tăng giá của vị thế dài.

Tóm tắt

Thị trường tiền điện tử đầy sự không chắc chắn, và sự biến động cũng vượt xa các tài sản truyền thống. Nhưng thông qua việc học liên tục và hoàn thiện khả năng giao dịch, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch xuất sắc hơn.

Lời khuyên cốt lõi nhất là: luôn đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu. Theo dõi thông tin ngành, không ngừng nâng cao kỹ năng giao dịch, điều chỉnh chiến lược theo biến động của thị trường - tất cả đều là những điều kiện cần thiết để đạt được thành công.

Đ免责声明： Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục, không cấu thành lời khuyên đầu tư về tài chính, pháp lý hoặc bất kỳ sản phẩm cụ thể nào. Đầu tư vào tài sản tiền điện tử có rủi ro cao, giá thị trường biến động mạnh. Bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia dựa trên tình hình cá nhân của mình. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định đầu tư. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể biến động lớn, tiền đã đầu tư có thể bị mất một phần hoặc toàn bộ.