Kiếm lợi từ thị trường tiền điện tử mà không gặp rủi ro lớn: Hướng dẫn thực hành về arbitrage

Khi nói đến việc kiếm thu nhập trên thị trường tiền điện tử, nhiều người hiện đã hiểu rằng điều này không chỉ đơn thuần là mua bán tài sản với các mức giá khác nhau. Có khá nhiều phương pháp thay thế cho phép kiếm lợi nhuận mà không cần bỏ ra nhiều công sức vào phân tích kỹ thuật. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch tiền điện tử và muốn giảm thiểu rủi ro, thì arbirtage crypto nên được xem xét nghiêm túc.

Bản chất của crypto-arbitrage: Nó hoạt động như thế nào?

Arbitrage trong không gian crypto — là chiến lược giao dịch, trong đó các nhà tham gia thị trường tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các nền tảng khác nhau. Tại mỗi sàn giao dịch, giá cả được hình thành dựa trên cung cầu địa phương, tạo ra các khoảng cách trong các mức giá niêm yết.

Điểm khác biệt chính giữa arbitrage và giao dịch thông thường là sự đơn giản của nó. Bạn không cần phải học phân tích cơ bản hay kỹ thuật — chỉ cần phát hiện sự chênh lệch giá và nhanh chóng tận dụng nó. Vì các mức giá liên tục thay đổi từng giây, những cơ hội như vậy xuất hiện liên tục. Điều quan trọng là hành động nhanh chóng, vì sự chênh lệch sẽ biến mất sau vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Các hình thức chính của crypto-arbitrage

Tùy thuộc vào phương pháp thực hiện, có thể phân loại chiến lược này thành một số loại:

Arbitrage xuyên lục địa trên các nền tảng khác nhau

Loại này bao gồm việc mua tài sản trên một nền tảng và bán nó trên nền tảng khác, nơi giá cao hơn. Các sàn giao dịch quốc tế thường thiết lập các mức niêm yết khác nhau do mất cân đối cung cầu.

Phương pháp tiêu chuẩn: Giả sử bạn nhận thấy Bitcoin có giá $21 000 trên nền tảng A và $22 000 trên nền tảng B. Bạn mua trên A và ngay lập tức bán trên B, thu về $1 000 lợi nhuận trừ phí giao dịch.

Phiên bản địa phương: Khi các sàn hoạt động ở các khu vực địa lý khác nhau, các nền tảng địa phương thường giao dịch với mức phí cao hơn hoặc thấp hơn. Điều này đặc biệt đúng với các quốc gia có hạn chế về công cụ giao dịch.

Biến thể phi tập trung: Trên các sàn DEX ( (Decentralized Exchange)) với các nhà tạo lập thị trường tự động ( (AMM)), giá có thể chênh lệch đáng kể so với các nền tảng tập trung ( (CEX)). Các nhà giao dịch mua vào DEX với giá thấp hơn và bán ra CEX, hoặc ngược lại.

Các mô hình nội sàn để kiếm lợi nhuận

Một số cơ hội tồn tại trong phạm vi của một nền tảng:

Chơi phí qua các hợp đồng tương lai: Khi số lượng vị thế dài lớn hơn vị thế ngắn, các nhà giữ vị thế long sẽ trả phí cho các vị thế short. Phần phí này có thể được cố định bằng cách mua tài sản trên thị trường giao ngay và đồng thời mở vị thế short — sự chênh lệch trở thành lợi nhuận của bạn.

Giao dịch P2P: Trên các thị trường P2P, bạn tự thiết lập giá mua và bán. Đặt lệnh với mức chênh lệch, bạn chờ các đối tác giao dịch.

Chiến lược tam giác: Đây là phương pháp phức tạp hơn, sử dụng ba cặp giao dịch:

• Phiên bản 1: mua BTC bằng USDT → mua ETH bằng BTC → bán ETH lấy USDT
• Phiên bản 2: mua ETH bằng USDT → bán ETH lấy BTC → bán BTC lấy USDT

Tại sao arbitrage crypto lại hấp dẫn các nhà giao dịch?

Tốc độ kiếm lợi nhuận

Quá trình này chỉ mất từ vài phút đến một giờ. Bạn không phải chờ đợi hàng ngày như trong giao dịch truyền thống.

Không gian rộng để điều chỉnh

Tính đến tháng 7 năm 2023, có hơn 600 sàn giao dịch crypto hoạt động, mỗi sàn cung cấp các mức giá hơi khác nhau. Thêm vào đó, hàng ngày xuất hiện các đồng coin và nền tảng mới, mở rộng các cơ hội.

Thị trường trẻ chưa bị quá tải

Khác với tài chính truyền thống, phân khúc crypto vẫn chưa đạt đến mức tối đa của hiệu quả phân phối thông tin. Điều này dẫn đến nhiều chênh lệch giá hơn và ít cạnh tranh hơn.

Biến động giá đáng kể

Tính biến động của các tài sản crypto cao hơn nhiều so với các công cụ tài chính truyền thống, tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn.

Những thách thức mà các nhà tham gia phải đối mặt?

Cần tự động hóa

Thực hiện thủ công các giao dịch gần như là không thể — bạn không thể kịp làm thủ công trước khi sự chênh lệch biến mất. Vì vậy, phần lớn các chuyên gia sử dụng bot, chúng quét thị trường và thực hiện các giao dịch ngay lập tức.

Chi phí giao dịch

Phí giao dịch, phí rút tiền, phí chuyển đổi, phí mạng — tất cả đều ăn vào lợi nhuận. Chi phí tính toán sai có thể biến lợi nhuận thành lỗ.

Lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch

Mỗi giao dịch mang lại lợi nhuận nhỏ. Để có lợi nhuận đáng kể, cần vốn ban đầu lớn.

Giới hạn rút tiền

Hầu hết các nền tảng đặt ra giới hạn rút tiền hàng ngày. Do lợi nhuận nhỏ, bạn có thể mất vài ngày để rút hết lợi nhuận tích lũy.

Tại sao đây được xem là chiến lược ít rủi ro?

Khác với giao dịch thông thường, nơi bạn đặt cược vào xu hướng giá trong tương lai, arbitrage dựa trên sự chênh lệch đã tồn tại. Bạn không cần phải dự đoán — sự khác biệt đã có sẵn trên thị trường. Rủi ro chỉ phát sinh nếu giá biến động trong quá trình thực hiện giao dịch, nhưng điều này chỉ mất vài phút.

Giao dịch truyền thống cần giữ vị thế trong nhiều ngày với khả năng biến động xấu đi. Arbitrage sẽ kết thúc trong vòng vài phút, do đó cửa sổ rủi ro là rất nhỏ.

Chính vì vậy, các bot tự động đã trở nên phổ biến — chúng theo dõi các sàn giao dịch không trễ, phát hiện và thực hiện các cơ hội nhanh hơn con người. Các thuật toán gửi cảnh báo và thường thực hiện các giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người.

Các khuyến nghị cuối cùng

Crypto-arbitrage thực sự mang lại khả năng kiếm lợi nhuận với rủi ro tối thiểu, nhưng đòi hỏi kế hoạch rõ ràng. Trước khi bắt đầu:

1. Tính toán kỹ các khoản phí giao dịch
2. Đảm bảo vốn ban đầu đủ (biên lợi nhuận nhỏ)
3. Chọn nền tảng uy tín, có danh tiếng tốt và hỗ trợ kỹ thuật
4. Xem xét sử dụng các bot đã được kiểm chứng để tự động hóa quá trình

Chiến lược này có những ưu điểm rõ ràng — đơn giản, nhanh chóng và rủi ro thấp. Tuy nhiên, phí giao dịch, lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch và giới hạn của các nền tảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận nghiêm túc. Nếu bạn đã nghiên cứu thị trường, có vốn và chọn được trợ lý bot chất lượng, thì crypto-arbitrage có thể trở thành nguồn thu nhập phụ đáng tin cậy trên thị trường kỹ thuật số.