Làm thế nào một cựu nhân viên nội bộ của FTX trở thành vũ khí bí mật của bên công tố chống lại Sam Bankman-Fried

Khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử trị giá $32 tỷ đô đã gây chấn động toàn ngành. Nhưng đằng sau hậu trường, một phần quan trọng của câu đố đã bắt đầu hình thành. Daniel Friedberg, cựu luật sư từng tư vấn cho Bankman-Fried trong suốt quá trình phát triển đầy biến động của FTX, đã đưa ra một quyết định sẽ định hình lại vụ án của chính phủ chống lại doanh nhân bị ghét bỏ này.

Giai đoạn quyết định: Kiến thức nội bộ gặp chiến lược pháp lý

Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã gõ cửa Friedberg chỉ vài ngày sau khi nộp đơn phá sản. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, hai đặc vụ FBI đã liên hệ với cố vấn pháp lý cũ của FTX, và đáng ngạc nhiên, ông đã đồng ý hợp tác với chính quyền. Điều làm cho sự hợp tác này đặc biệt là cuộc đàm phán tinh tế sau đó—Friedberg và đại diện của sàn giao dịch phá sản đã thống nhất một thỏa thuận chia sẻ chi tiết điều tra trong khi vẫn giữ vững giới hạn quyền lợi luật sư-khách hàng.

Đến ngày 22 tháng 11, chỉ hơn một tuần sau liên hệ ban đầu, Friedberg đã gặp gỡ một nhóm đa cơ quan gồm các công tố viên từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và Quận phía Nam của New York (SDNY). Cuộc họp này đã chứng tỏ là bước ngoặt quan trọng. Friedberg cung cấp cho các công tố viên các bản tường thuật chi tiết về cách thức quỹ khách hàng bị chuyển hướng có hệ thống để tài trợ cho Alameda Research, công ty giao dịch tiền điện tử mà Bankman-Fried cũng kiểm soát.

Xây dựng vụ truy tố

Thông tin Friedberg cung cấp cuối cùng đã hỗ trợ cho tám cáo buộc chống lại Bankman-Fried vào tháng 12 năm 2022. Các cáo buộc này, do Công tố viên Damian Williams của SDNY đệ trình, là một trong những cáo trạng nghiêm trọng nhất chống lại một giám đốc điều hành tiền điện tử. Người sáng lập FTX cựu đã bị bắt tại Bahamas và sau đó bị dẫn độ về Manhattan, đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền, âm mưu và rửa tiền. Ông đã được tại ngoại với một khoản tiền bảo lãnh $250 triệu đô trong khi chờ xét xử.

Điều làm nổi bật vai trò của Friedberg là ông sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Thay vào đó, chính quyền cho biết ông sẽ đóng vai trò nhân chứng chính trong vụ án—một vị trí mang lại sự bảo vệ cho ông trong khi tận dụng kiến thức sâu rộng về hoạt động nội bộ và quá trình ra quyết định của FTX.

Nỗ lực phục hồi tài sản rộng lớn hơn

Ngoài vụ án hình sự chống lại Bankman-Fried, chính quyền đã tích cực theo đuổi việc thu hồi tài sản. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng $460 triệu đô trong cổ phần Robinhood mà Bankman-Fried và Gary Wang đã mua trong tháng 6 và 7 năm 2022. Việc tịch thu này diễn ra sau nhiều tuần tranh chấp từ các bên như BlockFi, các chủ nợ của FTX, và các bên khác tranh giành cổ phần trong 56 triệu cổ phiếu.

Việc phong tỏa tài sản không chỉ dừng lại ở biên giới Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán Bahamas cũng đã phong tỏa 3,5 tỷ đô trong số tiền điện tử của khách hàng, càng làm tăng thêm áp lực tài chính lên Bankman-Fried và củng cố vị thế của chính phủ trong việc truy tố vụ án.

Sự hợp tác của Friedberg đánh dấu một bước ngoặt trong cách lực lượng thực thi pháp luật theo đuổi các vụ án gian lận tiền điện tử phức tạp, chứng minh rằng kiến thức nội bộ—kết hợp với các thỏa thuận pháp lý được đàm phán cẩn thận—có thể phá vỡ ngay cả những kế hoạch tài chính tinh vi nhất.