Cựu luật sư FTX Daniel Friedberg đã trở thành nhân tố chính trong việc xây dựng vụ án của các công tố viên chống lại SBF

Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái đã gây chấn động trong thế giới tiền điện tử, và bây giờ các mảnh vụn của sự kiện đang được ghép lại tại tòa thông qua một nhân vật ít ai ngờ tới: Daniel Friedberg, cựu cố vấn pháp lý của sàn giao dịch.

Thông Tin Nội Bộ Trở Thành Vũ Khí Chính Phủ

Theo các báo cáo gần đây, Friedberg đã cung cấp cho các công tố viên Hoa Kỳ lời khai quan trọng về cách Sam Bankman-Fried đã điều phối dòng chảy của quỹ khách hàng vào Alameda Research. Sự hợp tác này đã trở thành yếu tố then chốt trong việc xây dựng cáo trạng gồm tám tội danh chống lại nhà sáng lập bị ghét bỏ.

Dòng thời gian cho thấy Friedberg đã chuyển hướng nhanh chóng. Sau khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, các đặc vụ FBI đã liên hệ vào ngày 14 tháng 11. Thay vì đối mặt với khả năng bị truy tố, cựu luật sư này đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với các điều tra viên. Đến ngày 22 tháng 11, ông đã gặp gỡ một nhóm phối hợp gồm các quan chức FBI, đại diện Bộ Tư pháp, các công tố viên từ Quận phía Nam của New York và các điều tra viên của SEC.

Điều Hướng Quyền Lợi Luật Sư-Khách Hàng

Điều làm cho sự hợp tác của Friedberg đặc biệt quan trọng là nền tảng thủ tục pháp lý được thiết lập trước khi ông khai báo. Các quản trị viên phá sản của FTX đã làm việc với ông để xác định những thông tin có thể chia sẻ với các cơ quan chức năng mà không vi phạm quyền lợi luật sư-khách hàng. Thỏa thuận pháp lý này đã mở đường cho các tiết lộ chi tiết về cơ chế quản lý quỹ và cách Alameda Research hoạt động như một thực thể vận hành.

Bức Tranh Tài Sản Rộng Hơn

Trong khi lời khai của Friedberg tập trung vào cơ chế nội bộ của việc chuyển hướng quỹ, các cơ quan chức năng đồng thời theo đuổi việc thu hồi các khoản nắm giữ bên ngoài của Bankman-Fried. Bộ Tư pháp đã thành công trong việc tịch thu khoảng $460 triệu đô la cổ phiếu Robinhood trong quá trình phá sản tại Delaware—những cổ phiếu mà Bankman-Fried và Gary Wang đã tích lũy vào giữa năm 2022. Việc tịch thu này đã giải quyết các yêu cầu tranh chấp từ BlockFi và các bên quan tâm khác về vị trí 56 triệu cổ phiếu.

Các nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế cũng đã bổ sung cho các hành động trong nước. Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã phong tỏa 3,5 tỷ đô la trong các khoản nắm giữ tiền điện tử của khách hàng, mở rộng phạm vi thu hồi tài sản vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ.

Những Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo Cho Vụ Án

Friedberg đang ở vị trí làm chứng cho chính phủ thay vì bị truy tố, điều này là lợi thế quan trọng cho các công tố viên trong việc xây dựng câu chuyện của họ. Tám tội danh đang chờ xử lý chống lại Bankman-Fried—bao gồm các cáo buộc gian lận—hiện có lời khai hỗ trợ cho hiểu biết kỹ thuật của chính phủ về cách các hệ thống của FTX bị khai thác. Chính Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas và dẫn độ về Manhattan, nơi ông đối mặt với phiên tòa sau khi được tại ngoại với khoản tiền $250 triệu đô la vào tháng 10 năm 2023.

Sự hội tụ giữa kiến thức nội bộ của Friedberg, các hồ sơ tài chính bị tịch thu và hợp tác quốc tế cho thấy cuộc điều tra đã vượt ra ngoài vụ phá sản của một công ty đơn lẻ để trở thành một cuộc truy đuổi trách nhiệm đa cơ quan.