Lừa đảo về Bộ sưu tập kỹ thuật số được phơi bày: Tòa án Thượng Hải kết luận vụ án gian lận nổi bật liên quan đến tài sản do AI tạo ra

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải đã kết luận một vụ án hình sự quan trọng phơi bày một âm mưu tinh vi trong lĩnh vực sưu tập kỹ thuật số. Các bị cáo, Wang và Liu, đã tổ chức một hoạt động lừa đảo tinh vi giả danh nền tảng sưu tập kỹ thuật số hợp pháp, dẫn đến án tù đáng kể và phạt tiền.

Mô hình kinh doanh lừa đảo

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, Wang và Liu thành lập một công ty công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải, giả danh vận hành một nền tảng sưu tập kỹ thuật số. Hoạt động của họ dựa trên chiến lược định giá hai tầng lừa đảo: họ mua các hình ảnh kỹ thuật số do AI tạo ra từ các nguồn bên thứ ba với giá 2.888 nhân dân tệ mỗi hình, sau đó triển khai công nghệ blockchain—đặt các hình ảnh này trên một blockchain riêng để nâng cao giá trị cảm nhận của chúng như các sưu tập kỹ thuật số “đầu tư được”.

Những kẻ lừa đảo đã tràn lan các tài liệu quảng cáo trên nhiều kênh trực tuyến, tận dụng các nhóm WeChat và các nền tảng kỹ thuật số khác để tiếp cận các nạn nhân tiềm năng. Họ niêm yết các sưu tập do AI tạo ra với giá cao từ 9.9 đến 69.9 nhân dân tệ, cuối cùng phát hành từ 7.888 đến 16.888 token riêng lẻ cho những người mua không cảnh giác.

Chiến thuật thao túng và lời hứa sai lệch

Để xây dựng uy tín, Wang và Liu đã giả mạo các tuyên bố về sự hiện diện ở nước ngoài và thể hiện sự giàu có rõ ràng qua việc phân phát các phong bì đỏ chiến lược trong các nhóm chat. Thuyết trình tiếp thị của họ hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế: đảm bảo mua lại với giá “giảm một nửa”, yêu cầu tài sản vật chất, và khả năng tăng giá đảm bảo.

Cặp đôi đã thiết kế một hệ thống trò chơi phức tạp gồm “hộp mù”, cơ chế tổng hợp, airdrops, và các cơ hội mua hàng độc quyền—tất cả nhằm thao túng tâm lý các nhà đầu tư để liên tục tham gia. Đặc biệt, họ đã thao túng thị trường thứ cấp bằng cách thực hiện các giao dịch wash của chính các sưu tập của mình, làm tăng khối lượng giao dịch và giá cả một cách giả tạo để tạo ra ảo tưởng về hoạt động thị trường hợp pháp.

Khi các nạn nhân cố gắng thanh lý khoản đầu tư hoặc yêu cầu hoàn tiền sau khi phát hiện ra vụ lừa đảo, Wang và Liu đơn giản là chặn họ khỏi truy cập dịch vụ khách hàng, giữ chặt vốn trong nền tảng.

Kết luận và tuyên án

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải đã kết luận vụ án với các bản án có tội về tội danh lừa đảo huy động vốn. Wang bị tuyên án tám năm rưỡi tù cộng với phạt 550.000 nhân dân tệ, trong khi Liu bị tuyên án bảy năm hai tháng cùng mức phạt 500.000 nhân dân tệ. Tòa án đã ra lệnh tịch thu tất cả các công cụ phạm tội và bắt buộc hoàn trả toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân, đồng thời duy trì nghĩa vụ thu hồi phần còn lại.

Vụ án này là một lời cảnh báo quan trọng về sự giao thoa giữa công nghệ mới nổi—AI và blockchain—với các hoạt động lừa đảo tài chính, cho thấy cách các kẻ xấu lợi dụng đổi mới hợp pháp để thực hiện các kế hoạch đầu tư phức tạp.