Người nổi tiếng Zhu Công Tử lại dính vào tội rửa tiền: vụ án JPEX bổ sung cáo buộc, chuỗi tiền 1880 triệu HKD lộ diện

Việc xử lý JPEX, một vụ gian lận tài sản ảo lớn ở Hồng Kông, tiếp tục sâu sắc hơn. Theo tin tức mới nhất, người nổi tiếng trên Internet “Zhu Gongzi” Zhu Jiahui cũng bị cảnh sát Hồng Kông buộc tội ba tội rửa tiền, liên quan đến số tiền hơn 18,8 triệu đô la Hồng Kông và hiện đang được tại ngoại. Sự gia tăng này đánh dấu sự leo thang của vụ việc từ các cáo buộc gian lận đến các cuộc điều tra chuỗi vốn, đồng thời phản ánh rằng mức độ phức tạp của vụ gian lận tiền điện tử này vượt xa mong đợi ban đầu.

Bối cảnh vụ án và những phát triển mới

JPEX, một nền tảng giao dịch tài sản ảo không được cấp phép ở Hồng Kông, đã bị tiết lộ là bị nghi ngờ gian lận vào năm 2023. Một số nghệ sĩ và người có ảnh hưởng đã bị buộc tội khiến các nhà đầu tư mất tài sản của họ. Zhu Gongzi, với tư cách là một người nổi tiếng trên Internet, đã bị bắt trong vụ án này vì quảng bá JPEX.

Ba cáo buộc rửa tiền bổ sung là một diễn biến mới trong vụ án. Theo truyền thông Hồng Kông, từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, Zhu Gongzi đã xử lý bốn khoản thanh toán với tổng số tiền hơn 18,8 triệu đô la Hồng Kông thông qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Các chi tiết chính về dòng tiền liên quan

Các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ việc được phân phối trong bốn tổ chức tài chính:

• Ngân hàng ZhongAn
• Ngân hàng Mox
• Ngân hàng Lihui
• Ngân hàng Huili

Các tài khoản này đã xử lý số tiền khổng lồ trong khoảng thời gian gần 3 năm, cho thấy sự phức tạp của dòng tiền. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, khoảng thời gian này bao gồm toàn bộ quá trình của JPEX từ hoạt động đến khi công bố và thời gian xử lý quỹ rất đáng chú ý.

Ý nghĩa sâu sắc hơn của vụ án

Leo thang từ lừa đảo sang rửa tiền

Ban đầu, vụ án JPEX chủ yếu bị buộc tội gian lận, tức là lôi kéo các nhà đầu tư đầu tư tiền thông qua những lời hứa giả dối. Việc truy tố rửa tiền ngày càng tăng cho thấy cuộc điều tra đã thâm nhập vào dòng tiền, điều này thường có nghĩa là các cơ quan thực thi pháp luật đang truy tìm nơi ở và chuyển các khoản lợi bất hợp pháp.

Mức độ rủi ro của các tổ chức tài chính

Bốn ngân hàng liên quan đến vụ việc đều là fintech hoặc các ngân hàng vừa và nhỏ ở Hồng Kông. Việc sử dụng tài khoản của các tổ chức này để xử lý số tiền thu được từ gian lận phản ánh các lỗ hổng trong việc giám sát chống rửa tiền ngay cả đối với các tổ chức tài chính tương đối mới. Điều này đặt ra một vấn đề cho hệ thống kiểm soát rủi ro của toàn ngành.

Cảnh báo cho những người thực hành ngành công nghiệp tiền điện tử

Zhu Gongzi, với tư cách là một người có ảnh hưởng có ảnh hưởng, phải đối mặt với hậu quả pháp lý vì quảng bá JPEX. Trường hợp này chứng minh rằng việc tham gia vào việc quảng bá các nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp hoặc không được cấp phép, bất kể nổi tiếng đến đâu, đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Không chỉ gian lận mà cả rửa tiền trong quá trình xử lý tiền cũng sẽ bị điều tra.

Hướng tiếp theo có thể xảy ra của vụ án

Theo thông tin có được, Zhu Gongzi hiện đang được tại ngoại, cho thấy vụ án vẫn đang trong giai đoạn xét xử. Xem xét rằng các tội rửa tiền đã được gia tăng, những diễn biến tiếp theo có thể xảy ra bao gồm:

• Truy tìm thêm điểm đến cuối cùng và người thụ hưởng của quỹ
• Các cáo buộc tương tự đối với những người khác có liên quan
• Điều tra sâu hơn về các nhà khai thác nền tảng JPEX
• Xác định trách nhiệm liên đới và trách nhiệm pháp lý đối với những người quảng bá có liên quan

Tổng kết

Vụ JPEX đã phát triển từ các cáo buộc gian lận ban đầu đến các cáo buộc rửa tiền hiện tại, chứng tỏ cuộc điều tra chuyên sâu về các trường hợp gian lận tiền điện tử của các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông. Số tiền liên quan đến trường hợp 18,8 triệu đô la Hồng Kông và dòng tiền qua nhiều ngân hàng phản ánh mức độ phức tạp của các trường hợp như vậy. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, trường hợp này là một cảnh báo quan trọng: việc tham gia quảng bá hoặc xử lý tiền của các nền tảng không có giấy phép không chỉ phải đối mặt với cáo buộc gian lận mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn như rửa tiền. Khi vụ việc tiếp tục tiến triển, nhiều chi tiết hơn dự kiến sẽ được tiết lộ, điều này sẽ ảnh hưởng hơn nữa đến thái độ quản lý của Hồng Kông đối với các nền tảng tiền điện tử.