2026-01-06 00:21:57

Chuỗi blockchain đang trôi chảy không ngừng, nhưng dòng chảy ngầm cũng đang mạnh mẽ. Nhiều người trong ngành dùng danh nghĩa "đổi mới" để che đậy hành vi lừa đảo, gian lận. Kết cục cuối cùng? Hẹn gặp tại tòa án.

Đầu tiên nói về vụ án PlusToken. Vào đầu năm 2018, có một người tên là Chen Bo đã xây dựng một nền tảng, điểm bán hàng cốt lõi chỉ trong một câu — "Chó thông minh đào coin" có thể mang lại lợi nhuận cao cho bạn. Làm thế nào để thu hút người khác? Để bạn nộp tiền bằng tiền mã hóa làm phí vào cửa, sau đó dựa vào số lượng người bạn giới thiệu để trả hoa hồng. Mô hình này chơi đến cuối cùng, thậm chí xây dựng thành một cấu trúc kim tự tháp 3293 tầng. Số tiền liên quan vượt quá 14,8 tỷ nhân dân tệ, chỉ riêng tiền ảo thu giữ được đã có 194,8 nghìn Bitcoin, 833 nghìn Ethereum. Kết quả, Chen Bo bị tuyên án 11 năm tù, Ding Zhanqing, Peng Yixuan cùng các thành viên chủ chốt khác bị phạt từ 2 đến 10 năm, mức phạt tối đa 6 triệu nhân dân tệ.

WoToken cũng theo mô hình tương tự. Cũng dựa trên danh nghĩa blockchain, dùng tuyên truyền giả để thu hút nhà đầu tư, cuối cùng lừa đảo 7,7 tỷ nhân dân tệ. Người tổ chức mở rộng quy mô bằng cách phát triển hệ thống đại lý, hứa hẹn lợi nhuận như "bánh vẽ rơi từ trời", cuối cùng bị xử lý về tội tổ chức và lãnh đạo lừa đảo đa cấp. Tòa án phúc thẩm không bỏ qua, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Những vụ án này đặt trước mắt chúng ta, cho thấy điều gì? Cho thấy rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa ảo lớn đến mức nào. Lời hứa hẹn cao, lôi kéo người khác, cấu trúc kim tự tháp — chỉ cần nghe thấy những từ khóa này, bạn cần phải cảnh báo.

ETH5,8%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

15 thích

Phần thưởng
15
10
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

ParanoiaKing

· 01-08 21:15

Thông minh chó đào coin? Tôi đi, cười chết mất, cái tên này đặt quá hay rồi ha --- 148 tỷ đó mọi người, để lừa đảo được nhiều người như vậy phải làm thế nào, nghĩ kỹ lại thật đáng sợ --- Còn đang chờ tiền rơi từ trên trời xuống, tiền không tới cảnh sát đã tới trước rồi --- Rút khỏi mạng lưới, kim tự tháp, lợi nhuận cao, ba điều này cùng lúc là nên chạy, thật đó --- Vụ PlusToken đó, thật sự có người quen của tôi đã tham gia, giờ đều sợ rồi, xin lỗi không dám nhắc nữa --- Bắt đầu từ năm 11, mọi người, anh em Chen Bo coi như đã trả học phí rồi --- Mỗi lần xem những trường hợp như thế này tôi đều nghĩ, thật ra phải tham lam đến mức nào mới rơi vào cái bẫy này --- 77 tỷ của WoToken tôi chưa nghe qua, chi tiết sâu đến vậy sao --- Blockchain có điểm không tốt là ở chỗ này, kẻ xấu dựa vào danh nghĩa của nó để lừa đảo quá dễ dàng

Xem bản gốcTrả lời0

BtcDailyResearcher

· 01-08 20:32

智能狗搬砖？哈，这名字起的，比骗子还狡猾啊 --- 148 tỷ các bạn ạ, một trăm bốn mươi tám tỷ, điều này phải lừa đảo bao nhiêu nhà đầu tư chứ --- Lúc đó tôi đã nói không ổn với PlusToken, kết quả còn thật sự có nhiều người dính vào, giờ chắc đều hối hận rồi nhỉ --- 3293 tầng kim tự tháp, con số này làm tôi cười, đơn thuần là trò chơi truyền tin đánh trống --- Blockchain chính là bị nhóm người này chơi bẩn rồi, giờ ai còn tin nữa --- Ngày nào cũng kêu gọi đổi mới, thực ra chỉ là thuốc chuột đổi bao bì mới thôi --- Lợi nhuận cao rồi kéo xuống dưới, khi tổ hợp này xuất hiện tôi đã biết chuyện rồi --- 77 tỷ, đây là khái niệm gì vậy, thậm chí Bitcoin còn chưa có giá trị như thế --- Chấn Bột bị tuyên án 11 năm còn xem là rẻ, tôi nghĩ nên nhân đôi lên --- Thấy hứa hẹn lợi nhuận cao là bỏ chạy, đây chắc chắn là kiến thức cơ bản rồi các bạn --- Tiền ảo thật sự có quá nhiều bẫy, phòng tránh không nổi --- Những kẻ lừa đảo trong WoToken là ai vậy, phải tin tưởng các dự án này đến mức nào mới được

Xem bản gốcTrả lời0

DevChive

· 01-08 19:35

Thông minh chó đào coin? Cười chết mất, đó chính là chuột chạy theo công nghệ 148 tỷ à, phải lừa bao nhiêu người mới có thể kiếm được... Lợi nhuận từ việc rơi bánh trên trời, chúng ta những nhà đầu tư nhỏ lẻ chính là bánh Hứa hẹn cao, kéo xuống dưới để xây dựng kim tự tháp, thấy ba điều này là nên bỏ chạy Những thứ trong giới coin, chín phần mười rưỡi là lừa đảo Vụ án PlusToken, gây ra 3293 tầng... quá vô lý đến mức vô lý Mỗi cái một mức độ hiểm độc, thời nay ngay cả lừa đảo cũng phải "sáng tạo"

Xem bản gốcTrả lời0

YieldWhisperer

· 01-07 21:36

thật sự thì toán học chưa bao giờ cộng lại đúng trên những kế hoạch đó dù sao đi nữa

Xem bản gốcTrả lời0

ZeroRushCaptain

· 01-06 00:52

Thông minh chó đào coin? Haha, tôi chính là bị cái này kéo vào bẫy, giờ vẫn còn ở tầng đáy của kim tự tháp Người ta Chen Bo kiếm được, tôi lỗ, đó chính là quy luật thị trường của giới tiền điện tử Kéo người dưới lên để nhận thưởng? Tôi còn đang chờ người đó đến tận cửa đón tôi đây 148 tỷ biến mất rồi, số tiền mồ hôi nước mắt của tôi là cái gì chứ, chỉ số ngược chuẩn lắm Thấy cam kết cao là nên chạy? Anh bạn à, tôi đã lỗ đến mức này rồi còn chạy được đâu PlusToken sập, WoToken cũng sập, đến lượt tôi, những nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi có ngày tốt không đây Hẹn gặp ở tòa án, dù sao còn hơn là ở trong tài khoản chờ về 0 Bắt đầu từ năm 11, xem ra mạng sống này phải tiếp tục trả học phí rồi Đm lại là đa cấp, giới tiền điện tử này có doanh nghiệp nào sạch sẽ không

Xem bản gốcTrả lời0

DAOplomacy

· 01-06 00:47

Thật lòng mà nói, các cấu trúc khuyến khích ở đây chỉ là... không tối ưu, để nói một cách tích cực. Đường đi của PlusToken hướng tới kim tự tháp 3293 lớp không phải là ngẫu nhiên—đó là kết quả của việc không có sự phù hợp giữa các bên liên quan và các nguyên tắc quản trị thúc đẩy lừa dối. Các tác động ngoại sinh không nhỏ, thật sự đấy.

Xem bản gốcTrả lời0

BearMarketMonk

· 01-06 00:47

Lịch sử luôn lặp lại, chỉ là thay một chiếc áo mới mà thôi. --- Nhìn những con số này tôi cảm thấy thật mỉa mai, 148 tỷ đô la, biết bao giấc mơ của nhiều người đã tan vỡ ở đây. --- "Chó thông minh đi đào coin"... trời ơi, ai nghĩ ra câu này thật có trí tưởng tượng phong phú. --- Kim tự tháp cao 3293 tầng, lòng tham của con người đã được đo lường như thế này rồi. --- Rút xuống, hứa hẹn lợi nhuận, tiền ảo... bộ combo này đã đánh hơn mười năm vẫn còn hiệu quả, chứng tỏ chúng ta đều nên suy ngẫm điều gì đó. --- Phía đáy luôn như vậy, kẻ lừa đảo và người bị lừa cùng chung số phận. --- 148 tỷ đô la và 77 tỷ đô la đằng sau là hàng triệu tài khoản của những người bình thường bị xóa sổ, thờ ơ. --- Bài học rõ ràng nhất trong chu kỳ này chính là điều mà chẳng ai muốn nghe. --- Nhớ những "đại sứ đổi mới" ngày nào, họ giờ đang ở đâu rồi. --- Câu chuyện về tiền ảo cuối cùng chỉ có hai từ — tham lam, chẳng có gì khác. --- Một người 11 năm, một nhóm người bị kết án, gặp nhau tại tòa... thực ra đã gặp nhau vô số lần rồi.

Xem bản gốcTrả lời0

YieldFarmRefugee

· 01-06 00:44

Chó thông minh di chuyển gạch? Haha cười chết, bạn nên biết rằng có điều gì đó không ổn với cái tên này --- 14,8 tỷ, tôi chỉ muốn biết những củ tỏi tây đầu tiên đó đang nghĩ gì bây giờ --- Đó là bộ phim đã kéo ra khỏi dòng một lần nữa, và có ai vẫn tin vào điều đó trong những ngày này? --- PlusToken Tôi nhớ, có những người trong nhóm vào thời điểm đó, nhưng bây giờ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra --- Hứa hẹn lợi nhuận cao + kéo xuống dòng, sự kết hợp này bị chặn trực tiếp ngay khi nó xuất hiện, không cần nhìn vào cái nhìn thứ hai --- Cấu trúc kim tự tháp cao đến 3293 tầng, điều này thật ngu ngốc --- 11 năm cũng xứng đáng, đọ sức với số tiền khó kiếm được của rất nhiều người --- Nói một cách thẳng thắn, đó là một mô hình kim tự tháp dưới lớp vỏ của một blockchain, và Bitcoin và Ethereum không thể được cứu --- Tốt hơn hết tôi nên thành thật và đầu tư, những thứ mang lại lợi nhuận cao này đều là chất độc --- WoToken là 7,7 tỷ, nghe có vẻ thái quá

Xem bản gốcTrả lời0

Rugman_Walking

· 01-06 00:30

Thông minh chó đào coin? Haha cái tên này do ai đặt ra vậy, còn không bằng gọi là "Thông minh cắt lỗ" luôn đi 148 tỷ đô la hả anh em, phải cắt của bao nhiêu người đây... Lại là kéo downline rồi thưởng cao, mấy cái trò này đã quá phổ biến rồi còn ai tin nữa Vụ PlusToken đó, tôi còn nhớ trong cộng đồng có những fan hâm mộ đã giúp họ bào chữa như thế nào, giờ thì sao rồi các bạn Nhìn con số này... 19 vạn BTC, cứ thế mà mất, rốt cuộc ai là người thiệt hại lớn nhất Khi blockchain nổi lên, cái gì cũng dám khoe khoang, khi gió thổi thì chạy mất, để lại một đống hỗn độn Kim tự tháp 3293 tầng, phải mất bao nhiêu thời gian để xây dựng đây, tinh thần chuyên nghiệp thì đúng là có thật Lừa đảo 77 tỷ mà vẫn còn người nói chuyện với họ, cộng đồng cũng chỉ đến vậy thôi đúng không 11 năm, 11 năm... nghĩ xem đám người này ngày ngày chỉ nghĩ cách lừa đảo, có đáng không Ba chữ "Cam kết cao" trong giới coin thấy là quay đầu ngay, đã học được rồi

Xem bản gốcTrả lời0

MergeConflict

· 01-06 00:26

Thông minh chó chuyển hàng? Ừ... cái tên này tôi đã biết là không tốt rồi 148 tỷ, vậy phải lừa bao nhiêu người mới tạo ra được con số đó... Lời hứa về việc rơi bánh mì từ trên trời xuống tôi đã nghe quá nhiều lần, mỗi lần đều là lừa đảo Dưới dây, kim tự tháp... những chiêu trò này đã quá phổ biến, thật sự cần phải ghi nhớ bài học Chấn Bố 11 năm, tôi thấy đáng đời, chuyện lừa đảo này nhất định phải xử lý nghiêm Chỉ cần liên quan đến lợi nhuận cao + kéo người vào, tôi ngay lập tức bỏ chạy Hai vụ này so sánh là rõ, tiền mã hóa chỉ là nơi để cắt lỗ của những kẻ lừa đảo Chuyển hàng? Hừ, còn không bằng công nhân chuyển hàng kiếm được nhiều hơn và yên tâm hơn 148 tỷ... tôi chỉ nghĩ đến con số đó đã cảm thấy làm sao có nhiều kẻ ngu đến vậy Chuỗi khối thực sự có triển vọng, nhưng đám lừa đảo này đã làm loãng nước quá rồi 77 tỷ của WoToken nghĩ mãi cũng thấy vô lý, sao còn có nhiều người tiếp nhận Lợi nhuận cao + hệ thống giới thiệu dưới dây = tổ hợp chắc chắn chết, công thức này nên làm thành poster dán khắp nơi Nhìn vào hai vụ này, cảm giác cả thị trường coin đều tràn ngập khói lửa

Xem bản gốcTrả lời0

Xem thêm