Theo các công tố viên Hoa Kỳ, một người đàn ông tên Chen Zhi từng khoe khoang về việc kiếm được $30 triệu mỗi ngày. Đây là điểm mấu chốt: chính quyền mô tả một bức tranh hoàn toàn khác. Họ mô tả ông ta là một thủ lĩnh tội phạm bị tình nghi với quá khứ điều hành các quán internet—một người đã khéo léo giả danh một nhà kinh doanh hợp pháp. Vụ việc này làm nổi bật cách một số đối tượng xấu trong lĩnh vực này có thể duy trì vẻ ngoài hợp pháp trong khi hoạt động trong bóng tối. Nó là một lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn trong hệ sinh thái crypto và tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng khi đánh giá các thành viên thị trường.