Khi Giấc Mơ Crypto Biến Thành $35M Ác Mộng: Giải Thích Vụ Việc Nevin Shetty

Một câu chuyện cảnh báo đã xuất hiện từ giới công nghệ, phơi bày cách mà ngay cả các giám đốc điều hành cấp cao cũng có thể đưa ra những quyết định tài chính thảm họa. Nevin Shetty, cựu CFO của một công ty phần mềm tư nhân, đã bị kết tội tổ chức một vụ lừa đảo lớn khiến công ty mất $35 triệu đô la vào một dự án tiền điện tử.

Cách dự án phụ của CFO trở thành tội phạm hình sự

Chuỗi sự kiện diễn ra như một vụ lừa đảo trong sách giáo khoa. Vào tháng 3 năm 2021, Nevin Shetty nhận chức tại công ty phần mềm trong giai đoạn huy động vốn tích cực. Công ty đã đặt ra một nhiệm vụ đầu tư rõ ràng: số vốn mới huy động chỉ nên được đầu tư vào các phương tiện an toàn như tài khoản thị trường tiền tệ. Shetty chính là người đã tham gia soạn thảo chính sách này.

Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2022, mọi thứ đã thay đổi. Nevin Shetty cùng một đối tác thành lập HighTower Treasury, một nền tảng đầu tư tiền điện tử. Trong vòng vài tuần, ông đã chuyển $35 triệu đô la từ quỹ công ty vào dự án mới này—một vi phạm trực tiếp chính sách đầu tư mà ông đã giúp xây dựng.

Cược DeFi thất bại

Cơ chế của vụ lừa đảo cho thấy cả tham vọng lẫn sự liều lĩnh. Shetty đã chuyển $35 triệu đô la vào một giao thức cho vay DeFi có lợi suất cao, cung cấp lợi nhuận 20%. Thỏa thuận yêu cầu công ty nhận 6%, trong khi HighTower Treasury giữ lại 14% lợi nhuận còn lại.

Kết quả ban đầu có vẻ khả quan. Tháng đầu tiên tạo ra 133.000 đô la, tạo ảo tưởng về khả năng tồn tại. Tuy nhiên, thành công này chỉ là nhất thời. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022—chỉ vài tháng sau khi bắt đầu—khoản đầu tư đã hoàn toàn sụp đổ về không. Lợi nhuận hứa hẹn biến mất cùng với vốn của công ty.

Phát hiện và hậu quả

Sau khi Nevin Shetty thú nhận với đồng nghiệp về thảm họa tài chính, công ty đã ngay lập tức báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật. FBI đã mở cuộc điều tra, cuối cùng xây dựng hồ sơ dẫn đến các cáo buộc lừa đảo qua mạng.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2025, sau một phiên xét xử chín ngày và thảo luận của hội đồng xét xử trong mười giờ, Nevin Shetty bị kết án bốn tội danh lừa đảo qua mạng. Bản án mở đường cho việc tuyên án, dự kiến sẽ do Thẩm phán Tana Lin của Tòa án Quận Hoa Kỳ thực hiện vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Trong khi mỗi tội danh lừa đảo qua mạng về lý thuyết có thể chịu án tối đa 20 năm tù, các thẩm phán liên bang thường áp dụng các hướng dẫn dựa trên mức độ thiệt hại, mức độ phạm tội và tiền án tiền sự—làm cho bản án thực tế có khả năng sẽ nhẹ hơn mức tối đa lý thuyết.

Ý nghĩa của vụ việc này đối với tiền điện tử và quản trị doanh nghiệp

Vụ án Nevin Shetty nhấn mạnh một điểm yếu quan trọng: ngay cả các giám đốc điều hành đã thành danh cũng có thể bị cám dỗ bởi lời hứa lợi nhuận khổng lồ của tiền điện tử, đặc biệt khi họ có trách nhiệm fiduciary. Vụ việc cũng làm nổi bật cách các giao thức DeFi—dù mang tính sáng tạo—có thể gây ra rủi ro lớn cho vốn đầu tư tổ chức khi mức độ rủi ro cao nhất và thẩm định thấp nhất.