Công ty phân tích blockchain TRM Labs gần đây đã công bố một báo cáo điều tra sâu, tiết lộ một trường hợp dòng tiền gây tranh cãi. Theo báo cáo, kể từ năm 2023, một tổ chức chính trị địa phương đã thực hiện khoảng 10 tỷ USD chuyển tiền qua hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion, mục đích rõ ràng là để tránh các quy định trừng phạt kinh tế quốc tế. Phát hiện này một lần nữa cảnh báo về các vấn đề yếu kém cần được ngành chú trọng — xác thực danh tính của sàn giao dịch, cơ chế chống rửa tiền, và tính minh bạch của dòng chảy vốn xuyên biên giới. Với đặc tính không thể bị thay đổi của blockchain, các dòng tiền bất hợp pháp này cuối cùng cũng khó thoát khỏi việc truy vết; nhưng vấn đề là, các sàn giao dịch tập trung cần làm gì để nhận diện và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động rủi ro này, trở thành đề tài mà các cơ quan quản lý và nền tảng đều đang suy nghĩ.