SafeMoon Mastermind Braden Karony đối mặt 45 năm sau khi hội đồng xét xử tuyên bố anh ta có tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá nhiều triệu đô la

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Brooklyn đã tuyên án có tội đối với Braden Karony về mọi cáo buộc liên quan đến một hoạt động tiền điện tử tinh vi đã lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la thông qua các lời hứa DeFi sai lệch. Vào ngày 21 tháng 5, sau một phiên tòa kéo dài 12 ngày, các thành viên bồi thẩm đoàn xác định rằng Karony đã tổ chức gian lận chuyển khoản, vi phạm luật chứng khoán và rửa tiền liên quan đến $200M chiến dịch lừa đảo crypto tập trung quanh SafeMoon.

Cách hoạt động của vụ lừa đảo SafeMoon

Khi Karony và các cộng sự giới thiệu SafeMoon vào tháng 3 năm 2021, họ đã định vị nó như một token DeFi cách mạng dựa trên các nguyên tắc bảo vệ nhà đầu tư và cơ chế thanh khoản bền vững. Các tài liệu quảng cáo nhấn mạnh một khoản thuế giao dịch 10% nhằm thưởng cho các chủ token và liên tục củng cố sự ổn định của thị trường thông qua các bể thanh khoản bị khóa — một biện pháp kỹ thuật giả định làm cho quỹ của nhà đầu tư không thể di chuyển.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc này, Karony vẫn duy trì quyền truy cập lối sau vào chính các bể thanh khoản mà hắn tuyên bố đã bị khóa và không thể chạm tới. Theo thời gian, hắn đã trích xuất hàng triệu đô la, chuyển hướng số vốn bị rút trộm vào các tài khoản ngân hàng cá nhân. Những khoản lợi nhuận bị đánh cắp này đã tài trợ cho một lối sống xa hoa: một bất động sản trị giá 2,2 triệu đô tại Utah, bất động sản bổ sung ở Kansas, hai chiếc xe Audi R8, một chiếc Tesla và các xe tải tùy chỉnh.

Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella mô tả hoạt động này một cách thẳng thắn: “Karony không xây dựng một sản phẩm tài chính an toàn — hắn xây dựng một đường ống để trộm cắp. Hắn đã cướp đoạt quỹ của nhà đầu tư và dùng chúng để lấp đầy gara xe và phá sản lối sống của mình.”

Theo dõi dấu vết crypto

Các đặc vụ liên bang từ IRS-Criminal Investigation, FBI và Homeland Security Investigations đã truy tìm các tài sản bị chiếm đoạt bằng cách theo dõi các hoạt động trên blockchain qua các ví giả danh và tài khoản sàn giao dịch tập trung. Cuộc điều tra mở rộng ra quốc tế, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ Úc, Canada, Hà Lan và Vương quốc Anh nhằm phá vỡ mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới.

Đặc vụ trưởng IRS-CI Harry T. Chavis, Jr. cho biết: “Karony đã lấp đầy driveway của mình bằng các xe thể thao trong khi lừa dối hàng triệu người. Chúng tôi đã theo dõi các hoạt động crypto của hắn và phơi bày âm mưu này — hoàn toàn là trộm cắp.”

Bằng chứng bổ sung cho thấy rằng Karony đã che giấu các giao dịch SafeMoon cá nhân của mình trong các giai đoạn giá tăng đỉnh, tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp bổ sung. Đồng thời, hắn duy trì các thông điệp công khai trấn an các nhà đầu tư rằng các bên trong dự án không thao túng giá token — một lời nói dối bị phản bác bởi hoạt động giao dịch bí mật của chính hắn.

Hậu quả pháp lý và những gì sắp tới

Bồi thẩm đoàn đã ra lệnh tịch thu khoảng $2 triệu đô la bất động sản liên quan đến hoạt động này. Braden Karony hiện đối mặt với bản án trong năm nay, với khả năng bị tù tới 45 năm.

Đồng phạm Thomas Smith đã nhận tội trước đó và đang chờ tuyên án. Kyle Nagy, thành viên thứ ba của âm mưu, vẫn đang bỏ trốn.

Đáng chú ý, dự án SafeMoon kể từ đó đã chuyển đổi thành cộng đồng quản lý và đổi tên thành memecoin, chính thức cắt đứt liên hệ với nguồn gốc lừa đảo của nó.