Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (AFM) gần đây đã báo cáo kết quả công việc năm 2025 cho Tổng thống Tokayev, trong đó rõ ràng là đã nâng cao đáng kể hoạt động thực thi pháp luật về tiền điện tử.

Cụ thể, trong năm nay, địa phương đã xử lý và đóng cửa tổng cộng 22 điểm đổi tiền điện tử ngầm. Những tổ chức phi pháp này chủ yếu đóng vai trò gì? Chủ yếu là làm trung gian rửa tiền cho các hoạt động buôn bán ma túy và lừa đảo. Ngoài ra, cơ quan quản lý còn chặn hơn 1100 dịch vụ đổi tiền điện tử trực tuyến trái phép và phong tỏa các tài sản liên quan.

Đợt hành động này phản ánh một tín hiệu rõ ràng: các quốc gia lớn trên thế giới đang tăng cường thực thi pháp luật chống rửa tiền và chống gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Đối với các nhà giao dịch và dự án, tầm quan trọng của hoạt động tuân thủ ngày càng nổi bật.