Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan gần đây đã công bố thành tích thực thi pháp luật năm 2025, với việc tăng cường đáng kể các biện pháp chống hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp.

Theo thông báo chính thức, trong năm qua, quốc gia này đã xử lý và đóng cửa tổng cộng 22 điểm đổi tiền mã hóa ngầm. Các điểm bất hợp pháp này chủ yếu đóng vai trò là kênh rửa tiền, cung cấp thanh khoản cho các hoạt động buôn bán ma túy và lừa đảo. Đáng chú ý hơn, các cơ quan thực thi pháp luật còn chặn hơn 1100 dịch vụ đổi tiền mã hóa trực tuyến bất hợp pháp và phong tỏa khoảng 20.000 tài khoản thẻ ủy nhiệm dùng để rửa tiền.

Chuỗi hành động này phản ánh rằng, các thị trường tiền mã hóa lớn trên toàn cầu đang tăng cường giám sát dòng chảy vốn bất hợp pháp. Dù là khu vực Trung Á hay các thị trường khác, các chính phủ đều đang đẩy mạnh chiến dịch chống rửa tiền và lừa đảo qua các kênh mã hóa. Đối với các nhà giao dịch tuân thủ quy định, môi trường thực thi pháp luật này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường.