#密码资产动态追踪 Hà Tây Kazakhstan dọn sạch thị trường tiền mã hóa ngầm

Gần đây, làn sóng kiểm soát của Kazakhstan đáng chú ý — Bộ phận quản lý tài chính của chính phủ Tokayev vừa công bố dữ liệu hành động năm 2025, trực tiếp chạm vào điểm yếu của tội phạm tiền mã hóa địa phương.

Quy mô dọn sạch lần này không nhỏ: cả nước đồng loạt triệt phá 22 điểm đổi tiền mã hóa ngầm, đồng thời phát hiện hơn 1100 kênh giao dịch trái phép trực tuyến. Đặc biệt hơn, cảnh sát đã phong tỏa gần 20.000 thẻ "ma" — những thẻ này có vẻ hợp pháp, nhưng thực chất là thẻ của nhóm rửa tiền, dùng để biến tiền bẩn thành "vốn hợp lệ".

Từ các điểm cố định ngoài đời thực đến các kênh giao dịch ảo, từ thẻ vật lý đến dòng chảy vốn trên chuỗi, chiến dịch này đã bao phủ toàn bộ chuỗi tội phạm. Chuỗi tài chính của các hoạt động phi pháp bị siết chặt, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái đổi tiền mã hóa bất hợp pháp địa phương.

Công nghệ mã hóa vốn là công cụ trung lập, nhưng các khu vực xám xung quanh nó luôn là trọng tâm của các cơ quan quản lý. Chiến dịch này phản ánh rằng các quốc gia khu vực Âu Á đang tăng cường chống lại các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Bạn nghĩ sao? Liệu làn sóng kiểm soát này có thể lan rộng sang các khu vực khác không? Chào mừng bạn chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận.