Cuộc tranh cãi về lưu trữ tài sản mã hóa của chính phủ Mỹ: Những rủi ro an ninh đằng sau vụ trộm 900.000 USD

Nguồn: Yellow Tiêu đề gốc: Scandal về quản lý tiền điện tử của chính phủ Mỹ: con trai của nhà thầu bị cáo buộc đứng sau vụ trộm 90 triệu đô la

Liên kết gốc: Nhà nghiên cứu blockchain ZachXBT đã liên kết một cá nhân đe dọa với vụ trộm tiền điện tử trị giá hơn 9000万美元, các tài sản này đến từ địa chỉ bị phong tỏa của chính phủ Mỹ, gây ra những nghi vấn về quy trình quản lý của USMS (Cơ quan Quản lý Tài sản của Mỹ).

Người này, được gọi là “John” hoặc “Lick”, được cho là kiểm soát các ví liên quan đến tài sản của chính phủ, các tài sản này bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex năm 2016.

Cuộc điều tra của ZachXBT đã bị phơi bày trong một tranh chấp trực tuyến, trong đó nghi phạm thể hiện quyền kiểm soát 23 triệu USD tiền điện tử trong một buổi trình diễn “band for band”.

Phân tích chuỗi khối theo dõi dòng tiền, qua nhiều ví cuối cùng dẫn đến địa chỉ của chính phủ Mỹ, địa chỉ này đã nhận 24,9 triệu USD từ các tài sản bị phong tỏa trong vụ án Bitfinex vào tháng 3 năm 2024.

Hợp đồng USMS và những rủi ro trong quản lý

Command Services & Support, Inc. (CMDSS) đã giành được hợp đồng với Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 10 năm 2024 để quản lý các tài sản số bị phong tỏa cấp độ 2-4.

Công ty dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Virginia này đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đấu thầu gay gắt, trong đó có nền tảng tuân thủ Wave Digital Assets.

Dean Daghita là Chủ tịch của CMDSS, dẫn dắt công ty từ thị trường ven biển Virginia. Các tài liệu hợp đồng của chính phủ cho thấy công ty đã ký hợp đồng nhiều năm với USMS (đến tháng 6 năm 2036), giúp quản lý và xử lý các tài sản số bị tịch thu.

Wave Digital Assets sau đó đã phản đối việc cấp phép hợp đồng, cho rằng CMDSS thiếu giấy phép phù hợp từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hoặc Ủy ban Giao dịch Tài chính (FINRA).

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) đã bác bỏ phản đối của Wave vào tháng 3 năm 2025, cho rằng quy trình đánh giá của USMS là hợp lý.

Tuyên bố truy cập chưa xác thực

ZachXBT ám chỉ rằng có thể có mối liên hệ gia đình giữa nghi phạm và quyền sở hữu của CMDSS, nhưng mối liên hệ này vẫn chưa được xác minh từ các nguồn độc lập.

Hiện chưa rõ cách nghi phạm có thể truy cập vào ví do chính phủ kiểm soát.

Theo báo cáo sau cuộc điều tra công khai của ZachXBT, nghi phạm đã xóa bỏ thông tin nhận dạng khỏi các tài khoản mạng xã hội và thay đổi tên người dùng Telegram. Tính đến ngày 23 tháng 1, khoảng 18,5 triệu USD vẫn còn trong ví địa chỉ 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

USMS và CMDSS đều không phản hồi yêu cầu bình luận. Bộ Tư pháp chưa công bố bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến vụ trộm bị cáo buộc.