Án tù liên bang về lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la: Kế hoạch $5M của người đàn ông Utah bị phá vỡ

Một cư dân Quận Washington phải đối mặt với 36 tháng tù liên bang sau khi bị kết án trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã lừa đảo ít nhất 17 nhà đầu tư với số tiền hơn 2,9 triệu đô la. Brian Garry Sewell, 54 tuổi, bị kết án vì tổ chức các kế hoạch lừa đảo qua mạng và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép, đã xử lý hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt chuyển đổi hàng loạt thành tài sản kỹ thuật số từ năm 2017 đến 2024.

Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Utah đã công bố bản án sau khi Sewell nhận tội nhiều tội danh lừa đảo qua mạng. Thẩm phán Liên bang Ann Marie McIff Allen đã tuyên án tù cùng với 36 tháng giám sát, và yêu cầu bị cáo bồi thường 3,6 triệu đô la cho các nạn nhân.

Cạm bẫy đầu tư 5 triệu đô la: Làm thế nào kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt nhà đầu tư

Doanh nghiệp tội phạm của Sewell hoạt động qua hai giai đoạn rõ rệt. Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, hắn đã lừa dối các nạn nhân bằng cách tuyên bố có chuyên môn và bằng cấp để tạo ra lợi nhuận đầu tư lớn. Các công tố viên ghi nhận rằng hắn đã thu hơn 2,9 triệu đô la từ ít nhất 17 nhà đầu tư riêng biệt qua các lời hứa sai lệch và hành vi lừa đảo. Các nạn nhân đã cung cấp tiền và tài sản tiền điện tử của họ với niềm tin rằng họ sẽ nhận được quản lý danh mục chuyên nghiệp và lợi nhuận cao, không biết rằng số tiền của họ đang bị chuyển vào các tài khoản cá nhân của Sewell.

Hoạt động tiền điện tử không phép: Con đường chuyển đổi tiền mặt 5,4 triệu đô la thành tài sản kỹ thuật số

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020, Sewell đã vận hành Rockwell Capital Management như một dịch vụ chuyển tiền trái phép, tạo ra một hoạt động trao đổi tiền tệ không được phép. Thực thể này đã chuyển đổi hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử thay mặt cho các bên thứ ba, nhiều trong số đó tham gia vào các hoạt động tội phạm riêng của họ—bao gồm các băng nhóm lừa đảo và tổ chức buôn bán ma túy. Sewell đã tính phí giao dịch cho mỗi lần chuyển đổi, kiếm lời từ hoạt động bất hợp pháp này trong khi cố ý tạo điều kiện cho rửa tiền và che giấu các khoản thu bất hợp pháp.

Chiến dịch trấn áp liên bang chống lừa đảo tiền điện tử

Vụ án phản ánh các nỗ lực rộng lớn của liên bang trong việc chống lại việc sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số trong tội phạm tài chính. Đặc vụ đặc biệt Robert Bohls của FBI tại Salt Lake City cho biết: “FBI sẽ tiếp tục đặt nạn nhân lên hàng đầu bằng cách giữ những kẻ phạm tội chịu trách nhiệm và truy bắt những ai lợi dụng tiền điện tử và dịch vụ tài chính không phép để lừa đảo người khác.”

Vụ án này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về các hình thức lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một báo cáo gần đây của Chainalysis ghi nhận rằng toàn cầu đã mất 17 tỷ đô la trong tiền điện tử do các vụ lừa đảo và gian lận, với các thủ đoạn mạo danh, các chiến dịch kỹ thuật xã hội và lừa đảo do AI tạo ra thúc đẩy sự gia tăng nạn nhân. Sự giao thoa giữa công nghệ mới nổi và tội phạm tài chính truyền thống đã tạo ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Bồi thường thiệt hại và các hình phạt theo lệnh của tòa án

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen đã ra lệnh cho Sewell phải trả hơn 3,6 triệu đô la bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo như một phần của thỏa thuận về lừa đảo qua mạng. Ngoài ra, tòa còn ra lệnh bổ sung các khoản bồi thường cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phản ánh sự tham gia của nhiều cơ quan trong việc điều tra và truy tố vụ án. Án tù liên bang 36 tháng này là một hình phạt đáng kể nhằm răn đe các hoạt động tiền điện tử không phép tương tự.

Vụ án Sewell nhấn mạnh sự dễ bị tổn thương của các nhà đầu tư cá nhân trước các kế hoạch lừa đảo tinh vi khai thác đặc điểm giả danh và không giới hạn của tiền điện tử. Bản án của hắn gửi đi thông điệp rằng các công tố viên liên bang và lực lượng thực thi pháp luật sẽ tích cực truy bắt những người vận hành dịch vụ tài chính không phép và các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm lừa đảo nhà đầu tư hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch tội phạm. Các nạn nhân tiềm năng nên xác minh rằng bất kỳ chuyên gia đầu tư nào tự xưng có chuyên môn về tiền điện tử đều có giấy phép hợp lệ và được quy định trước khi gửi gắm tài sản của mình.