Ba ba người Trung Quốc bị truy tố vì rửa tiền điện tử trị giá $107 đô la tại Hàn Quốc

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiến hành các biện pháp cứng rắn chống lại một nhóm tội phạm đã gửi trái phép hơn 107 triệu USD giá trị tiền điện tử qua các kênh không được phép. Ba công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ và trình diện các công tố viên vì liên quan đến một trong những vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất khu vực.

Chi tiết hoạt động bất hợp pháp về tiền điện tử

Văn phòng Hải quan Chính Seoul xác nhận rằng các nghi phạm đã lấy tiền gửi từ khách hàng qua WeChat và Alipay, sau đó chuyển khoản sang các ví tiền điện tử khác nhau và tài khoản ngân hàng Hàn Quốc. Hoạt động tội phạm này kéo dài từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, trong đó các bị can kiếm lợi bằng cách chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang won Hàn Quốc.

Tổng số tiền chuyển khoản lên tới 148,9 tỷ won, là một phần lớn trong nền kinh tế crypto ngầm của quốc gia. Các công dân Trung Quốc đã phối hợp các giao dịch qua nhiều quốc gia để làm cho việc theo dõi của các cơ quan quản lý tài chính trở nên khó khăn hơn.

Các chiến lược để tránh bị theo dõi

Để che giấu hoạt động bất hợp pháp của mình, các nghi phạm sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tinh vi. Họ mua tiền điện tử ở nhiều quốc gia, chuyển sang các ví kỹ thuật số tại Hàn Quốc, rồi sau đó chuyển tiền vào hệ thống ngân hàng nội địa bằng các câu chuyện về thanh toán phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chi phí học tập của sinh viên du học.

Chiến lược này giúp họ hoạt động trong nhiều năm trước khi bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng. Việc sử dụng các lý do hợp pháp để thực hiện chuyển tiền là một trong những lý do khiến vụ án lớn này bị phát hiện muộn.

Thách thức ngày càng tăng trong quản lý tiền điện tử tại Hàn Quốc

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc xây dựng khung pháp lý toàn diện cho thị trường tiền điện tử. Quốc gia này vẫn dẫn đầu châu Á về việc chấp nhận crypto, nhưng vẫn thiếu các luật lệ rõ ràng và hướng dẫn cho ngành công nghiệp này.

Do các lỗ hổng pháp lý, nhiều nhà đầu tư crypto trong nước đã chuyển tài sản kỹ thuật số của họ ra các nền tảng quốc tế, dẫn đến dòng chảy ra hàng tỷ đô la tiền điện tử. Môi trường pháp lý phức tạp cũng thúc đẩy các tổ chức tội phạm lợi dụng hệ thống để thực hiện các kế hoạch rửa tiền như vụ việc này.

Cơ quan hải quan Hàn Quốc cũng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để hiểu rõ toàn bộ quy mô của hoạt động này. Vụ việc này sẽ là một cảnh báo không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho các nhà hoạch định chính sách về việc cần nhanh chóng hiện đại hóa quy định trong lĩnh vực crypto.