Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu Iran có sử dụng các sàn giao dịch crypto và hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ ví cá nhân, để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Động thái này cho thấy trọng tâm thực thi đang chuyển từ các địa chỉ ví đơn lẻ sang các nền tảng trung gian có thể cung cấp khả năng tiếp cận tài chính lặp lại cho các thực thể bị trừng phạt.
Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran tên là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM cho biết các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của sàn này và từng đạt đỉnh tới 87% trong năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng các thực thể bị trừng phạt chuyển sang sử dụng “hạ tầng dịch vụ” như sàn giao dịch, hành lang stablecoin và các trung tâm thanh khoản thay vì chỉ luân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau.
Giới chức Mỹ được cho là đặc biệt quan ngại khi hoạt động né trừng phạt vượt ra khỏi việc sử dụng crypto mang tính cơ hội và chuyển sang dựa vào hạ tầng tài chính số có tổ chức, có thể duy trì hoạt động ở quy mô lớn. Theo TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến Iran đã tăng lên khoảng 8–10 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một phần đáng kể được cho là có liên hệ với IRGC, dù phần lớn dòng tiền vẫn đến từ người dân bình thường tìm cách bảo toàn tài sản, tiếp cận USD và duy trì kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi đồng nội tệ suy yếu.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Zedcex và Zedxion — hai sàn đăng ký tại Anh — vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho IRGC, tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là khủng bố.
Các chuyên gia cho rằng việc chỉ trừng phạt từng ví riêng lẻ ngày càng kém hiệu quả do ví crypto dễ tạo và có tính ẩn danh tương đối. Thay vào đó, biện pháp hiệu quả hơn là nhắm vào các điểm thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ dòng tiền, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của các mạng lưới bị trừng phạt.
Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn hoạt động crypto toàn cầu vẫn phục vụ mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, khi blockchain ngày càng được sử dụng như hạ tầng thanh toán và quyết toán, các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lớp hạ tầng chuyên biệt xây dựng trên các mạng lưới này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
TRM Labs theo dõi chuỗi và truy ra tài trợ ISIS, mở ra tiền lệ ở Indonesia
Tòa án Indonesia lần đầu tiên kết án thành công ba kẻ tài trợ khủng bố dựa trên chứng cứ tiền điện tử trên chuỗi, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong hệ thống thực thi pháp luật của nước này. Thông qua phân tích toàn diện các địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và dòng chảy của các khoản tiền, các cơ quan chức năng Indonesia đã truy vết hiệu quả dòng vốn vào các hoạt động của ISIS, cho thấy tiềm năng và tầm quan trọng của dữ liệu trên chuỗi trong việc chống tài trợ khủng bố. Sự hỗ trợ kỹ thuật do TRM Labs cung cấp cũng trở thành một yếu tố then chốt, và trong tương lai, các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng đang tích cực tăng cường năng lực tình báo blockchain.
MarketWhisper5phút trước
Bằng chứng Onchain là yếu tố then chốt để kết tội 3 nhà tài trợ khủng bố: TRM Labs
Bằng chứng chuỗi khối (onchain) đã trở nên then chốt trong việc đảm bảo các bản án đối với tài trợ khủng bố ở Indonesia, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm pháp lý về tiền mã hóa. Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc truy vết một lượng tiền đáng kể liên quan đến các hoạt động liên quan đến ISIS, cho thấy năng lực phân tích blockchain được nâng cao trên khắp Đông Nam Á.
Cointelegraph40phút trước
Bằng chứng mới trong cuộc điều tra về Libra lại làm dấy lên những câu hỏi về sự liên quan của Milei
Các bản ghi cuộc gọi mới được phát hiện cho thấy Tổng thống Argentina Javier Milei đã nói chuyện với một trong những doanh nhân đứng sau token Libra nhiều lần vào đêm ông giới thiệu loại tiền điện tử này, làm dấy lên những câu hỏi về tuyên bố của Milei rằng ông không có liên hệ gì với dự án.
Theo các bản ghi
Cointelegraph1giờ trước
SANAE TOKEN bị cơ quan quản lý của Nhật Bản siết chặt, bản ghi âm của thư ký làm dấy lên nghi ngờ rằng Thủ tướng có thể đã biết
Tin đồn bê bối về đồng meme coin Nhật Bản SANAE TOKEN tiếp tục nóng lên trong tháng 4, thư ký của Thủ tướng Takachi Sanae bị rò rỉ rằng trước đây đã từng bày tỏ sự ủng hộ đối với loại token này, mâu thuẫn với lời phủ nhận của Takachi Sanae. Sau khi token được niêm yết giai đoạn đầu, giá đã tăng vọt rồi sụt theo mức phủ nhận, giảm 58%. Hiện tại, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đang điều tra vụ việc này và đã đề xuất một dự luật quản lý mã hóa mới, tăng cường giám sát đối với các bên không đăng ký.
MarketWhisper1giờ trước
Điều tra/phóng sự: Kế hoạch “khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa” của Đông Timor bị nghi có liên quan đến băng nhóm lừa đảo trốn tránh trừng phạt Prince Group, nhưng tại hiện trường xây dựng thì lại trống trơn không có bất cứ thứ gì
《The Guardian》 cùng Chương trình Điều tra Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) đã tiến hành một cuộc điều tra liên ngành kéo dài bốn tháng, qua đó vạch trần tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới là Timor-Leste, một dự án được mô tả là “khu nghỉ dưỡng tiền mã hoá đầu tiên trên thế giới”, có dấu hiệu liên quan đến một mạng lưới lừa đảo của Prince Group tại Campuchia, đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 2 vừa qua, các phóng viên điều tra đã đến hiện trường mảnh đất cạnh sân bay Dili để khảo sát, nhưng chỉ thấy một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại.
Khoảng cách giữa quảng cáo và thực tế: Khu nghỉ dưỡng tiền mã hoá sang trọng chỉ còn là bãi đất trống
Tài liệu quảng bá của AB Digital Technology Resort lấy các điểm nhấn như những biệt thự xa hoa, tầm nhìn biển và “nơi giao lưu dành cho tinh hoa công nghệ toàn cầu”, đồng thời tuyên bố sẽ dùng một phần lợi nhuận cho hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, khi phóng viên trực tiếp đến mảnh đất ven bờ theo những tấm ảnh quảng cáo, họ phát hiện khu đất được rào chắn hoàn toàn trống trơn, chỉ có vài bụi cây lẻ tẻ.
Dự án này là mấu chốt của cuộc điều tra
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Gate nhật báo (7 tháng 4): SEC nộp đề xuất “cảng an toàn” về tiền mã hóa lên Nhà Trắng; hồ sơ ghi lại cuộc gọi giữa Tổng thống Argentina và LIBRA đã bị lộ
Bitcoin ngày 7 tháng 4 quay đầu giảm lại mức tăng, còn 68.800 USD. Đề xuất mã hóa “safe harbor” của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã được đệ trình lên Nhà Trắng để xem xét. Tổng thống Argentina Milei bị cáo buộc đã nhiều lần liên lạc với người sáng lập LIBRA, gây ra bê bối. Thị trường Bitcoin biến động mạnh, khuyến nghị kiểm soát đòn bẩy để tránh các đợt thanh lý quy mô lớn.
MarketWhisper4giờ trước
