Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Polymarket và Kalshi Gặp Trở Ngại Khi Thị Trường Dự Đoán Đối Mặt Với Các Câu Hỏi Về Tính Chính Danh - Unchained
Tuần này, các nền tảng dự đoán thị trường lớn Polymarket và Kalshi đã phải đối mặt với làn sóng phản đối đáng kể, làm nổi bật sự chia rẽ giữa việc được cơ quan quản lý chấp thuận và sự chấp nhận của công chúng. Polymarket đã rút các thị trường đặt cược gây tranh cãi sau làn sóng phản đối từ công chúng, trong khi các hợp đồng của Kalshi bị cấm ở Nevada, nhấn mạnh những thách thức về tính chính danh mà ngành này đang phải đối mặt.
UnchainedCrypto17phút trước
Hàn Quốc yêu cầu sàn giao dịch thiết lập hệ thống đối soát tài sản mỗi 5 phút, hoàn thành triển khai trước cuối tháng 5, theo yêu cầu của FSC
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa thiết lập hệ thống đối soát tài sản mỗi 5 phút và hoàn thành trước cuối tháng 5. Phát hiện một số sàn giao dịch có tần suất đối soát không đủ, và tồn tại các khiếm khuyết trong cơ chế ngắt giao dịch (circuit breaker), tất cả các sàn giao dịch cần công bố số dư tài sản và chấp nhận kiểm toán. Các biện pháp quản lý bắt nguồn từ một sai sót trong hoạt động của một sàn giao dịch vào tháng 2.
GateNews2giờ trước
Trung Quốc ra lệnh cho Apple gỡ bỏ Bitchat của Dorsey, ứng dụng nhắn tin được sử dụng trong các cuộc biểu tình ở Iran
Apple đã gỡ Bitchat, một ứng dụng nhắn tin phi tập trung của Jack Dorsey, khỏi App Store Trung Quốc theo yêu cầu của Trung Quốc, với lý do vi phạm quy định. Mặc dù vậy, ứng dụng vẫn có sẵn trên toàn cầu và đã ghi nhận hơn ba triệu lượt tải xuống.
CoinDesk4giờ trước
Nga Tiến Hành Chính Thức Hóa Thị Trường Tiền Điện Tử Với Dự Luật Mới
Duma Quốc gia Nga đã đưa ra ba dự luật để quản lý các giao dịch tiền điện tử, cho phép nhà đầu tư không đủ điều kiện tiếp cận ở mức độ hạn chế. Dự luật yêu cầu báo cáo thuế và các hình phạt đối với việc sử dụng trái phép, nhằm tạo ra một thị trường tài sản kỹ thuật số có cấu trúc đồng thời dự đoán việc đóng cửa các sàn giao dịch không tuân thủ.
Coinpedia4giờ trước
Figure Liên Hợp: Một CEX gửi hóa đơn thuế sai và cản trở việc thông qua Đạo luật 《CLARITY》
Figure Đồng sáng lập Mike Cagney gần đây nhận được mẫu thuế 1099-MISC từ một CEX Custody, cho thấy thu nhập của anh ấy năm ngoái là 1600 đô la, nhưng tài sản trong tài khoản chỉ có 10 đô la. Anh ấy không hài lòng với sự đùn đẩy của bộ phận chăm sóc khách hàng và chỉ trích sàn giao dịch cản trở việc thông qua Dự luật 《CLARITY》, cho rằng ngành đã không còn cần quan tâm đến ý kiến của họ.
GateNews6giờ trước
Apple gỡ Bitchat của Jack Dorsey khỏi Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh
Bitchat, một ứng dụng nhắn tin ngang hàng phi tập trung do CEO Block Jack Dorsey phát triển, đã bị gỡ khỏi App Store của Apple tại Trung Quốc vì bị cáo buộc vi phạm các quy định dịch vụ internet của mình.
Trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật, Dorsey đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình từ đội ngũ xem xét ứng dụng của Apple thông báo với ông rằng Bitc
Cointelegraph7giờ trước
