Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Luật sư cho biết vụ tấn công Drift Protocol trị giá 280 triệu USD có thể cấu thành lỗi dân sự
Luật sư Ariel Givner cho biết Drift Protocol đã gây ra sự kiện tấn công trị giá 280 triệu đô la do không tuân thủ các quy trình an toàn cơ bản, và điều này có thể cấu thành lỗi dân sự do cẩu thả. Kẻ tấn công đã lên kế hoạch trong 6 tháng, lợi dụng mối quan hệ tin cậy để đánh cắp thiết bị của nhà phát triển; hiện đã có quảng cáo cho một vụ kiện tập thể chống lại Drift đang được lan truyền.
GateNews1giờ trước
Polymarket rút các thị trường cứu trợ Iran gây tranh cãi sau làn sóng phản đối dữ dội
Polymarket đã xóa một thị trường cá cược về các hoạt động giải cứu quân sự của Mỹ ở Iran sau làn sóng phản đối từ các nhà lập pháp, những người đã chỉ trích nó vì đã hạ thấp mức độ quan trọng của các nỗ lực như vậy. Điều này phản ánh mức độ giám sát và điều tiết ngày càng tăng đối với các thị trường dự đoán trong bối cảnh lo ngại về đạo đức và tính toàn vẹn.
CoinDesk5giờ trước
Drift cho biết vụ khai thác trị giá 270 triệu đô la là một chiến dịch tình báo kéo dài sáu tháng của Triều Tiên
Một chiến dịch tình báo kéo dài sáu tháng đã diễn ra trước vụ khai thác trị giá 270 triệu USD đối với Drift Protocol và do một nhóm liên quan đến nhà nước Triều Tiên thực hiện, theo bản cập nhật sự cố chi tiết được nhóm công bố trước đó vào sáng Chủ nhật.
Các kẻ tấn công lần đầu tiên liên lạc vào khoảng mùa thu năm 270Mại một nền tảng crypto lớn c
CoinDesk13giờ trước
Một nền tảng dự đoán đã gỡ niêm yết thị trường phi công mất tích của Hải quân Mỹ, gây ra tranh cãi về mức độ minh bạch quy định và giao dịch nội gián
Một nền tảng dự đoán bị gỡ xuống vì vi phạm quy định đối với các thị trường dự đoán liên quan đến vụ mất tích của một phi công người Mỹ, gây ra tranh cãi. Thị trường này cho thấy đa số người dùng tin rằng trong ngắn hạn, phi công sẽ không được cứu. Dân biểu Moulton đã chỉ trích giao dịch này là đáng ghét, đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy tắc, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề giao dịch nội gián, kêu gọi tăng cường giám sát.
GateNews15giờ trước
