Vì vậy, tôi đã bắt gặp một cập nhật cực kỳ thú vị về vụ án OneCoin đang lan truyền trong cộng đồng tiền điện tử. Hóa ra các nhà điều tra Đức tin rằng Ruja Ignatova, người được gọi là Cryptoqueen đã tổ chức một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại, có thể vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Nam Phi.

Đối với những ai chưa theo dõi sát sao, Ignatova đã biến mất từ tháng 10 năm 2017 sau khi thực hiện một trò lừa đảo lớn nhất - một kế hoạch tiền điện tử giả mạo thu về khoảng 4.3Bỷ đô la từ các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017. OneCoin thậm chí còn không được xây dựng dựa trên bất kỳ blockchain nào. Cô ấy chỉ đơn giản biến mất, điều này đã khơi nguồn nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người nghĩ rằng cô ấy đã chết, thậm chí bị giết. Nhưng các cơ quan chức năng Đức, đặc biệt là các điều tra viên từ văn phòng điều tra tội phạm của bang North Rhine-Westphalia, dường như có quan điểm khác. Theo cuộc điều tra phim tài liệu gần đây của họ, họ tin rằng cô ấy đang thư giãn trong một khu phố cao cấp gần Cape Town, một trong những khu vực nổi tiếng thu hút các tội phạm quốc tế có đủ nguồn lực để biến mất.

Điều thú vị là anh trai của cô ấy, Konstantin, đã nhiều lần đến Cape Town sau khi cô biến mất, điều mà các điều tra viên cho rằng cho thấy anh ta đang nhận chỉ thị từ cô. Konstantin cuối cùng đã hợp tác với FBI và đã thụ án trong một nhà tù của Mỹ, tuyên bố rằng chị gái của anh đã trốn thoát với khoảng 500 triệu bảng để tài trợ cho việc trốn thoát và làm giả danh tính.

Điều đáng sợ hơn nữa là phim tài liệu còn đào sâu mối liên hệ giữa Ignatova và các mạng tội phạm có tổ chức của Bulgaria, đặc biệt tập trung vào một nhân vật tên là Hristoforos Amanatidis - còn gọi là Taki. Hiện tại, Amanatidis chưa bị kết án bất kỳ tội gì, nhưng đã có giả thuyết rằng hắn đã sử dụng OneCoin để rửa tiền phạm tội. Có một giả thuyết rằng Hristoforos Amanatidis đã ra lệnh ám sát Ignatova ở Hy Lạp vào năm 2018, nhưng phim tài liệu đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố đó. Hóa ra kẻ ám sát giả định đó đang ở trong tù vào thời điểm đó, theo LKA.

FBI cũng không đứng yên. Họ đã đưa Ignatova vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của họ và gần đây đã nâng phần thưởng bắt giữ cô từ 100.000 đô la lên $5 triệu đô la. Họ cũng nghi ngờ rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Một nhân vật trong ngành tên là Duncan Arthur, người từng tham gia vào hoạt động của cô, còn nói với các nhà làm phim rằng Konstantin vẫn thường xuyên liên lạc với chị gái nhiều năm sau khi cô biến mất.

Trong khi đó, một số đồng phạm của cô đã đối mặt với công lý. Karl Greenwood, đồng sáng lập của kế hoạch, đang thụ án 20 năm. Irina Dilkinska bị kết án vì lừa đảo và rửa tiền. Mark Scott, một luật sư khác liên quan đến OneCoin, nhận án 10 năm. Toàn bộ vụ việc thực sự cho thấy mạng lưới lừa đảo này sâu đến mức nào - và cách các mối liên hệ đôi khi quay trở lại các nhân vật như Hristoforos Amanatidis trong hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn. Chính Ignatova cũng đang đối mặt với các cáo buộc tại Mỹ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ. Dù cô ấy có thực sự đang ở Cape Town hay ở nơi nào khác, cuộc điều tra rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều chưa sáng tỏ.