Hồng Kông một tuần xảy ra 80 vụ lừa đảo tiền điện tử! Tin tưởng nhầm vào giao dịch định lượng AI đảm bảo lợi nhuận, một người phụ nữ bị lừa mất hàng trăm nghìn đô la Mỹ

Hồng Kông bùng phát các vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, hơn 80 báo cáo trong một tuần, tổng thiệt hại vượt quá 80 triệu đô la Hồng Kông. Những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp như giao dịch định lượng bằng AI và lừa đảo tình cảm để dụ dỗ nạn nhân chuyển nhiều lần tài sản mã hóa.

Hơn 80 vụ lừa đảo trong một tuần, tổng thiệt hại vượt quá 80 triệu đô la Hồng Kông

Gần đây, Hồng Kông xảy ra các vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, thu hút sự chú ý cao của cảnh sát. Theo thống kê của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, trong vòng một tuần đã ghi nhận hơn 80 báo cáo liên quan đến lừa đảo, tổng thiệt hại vượt quá 80 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 10,2 triệu USD).

Cảnh sát chỉ ra rằng, phương thức lừa đảo đang liên tục nâng cấp, kết hợp các tài sản mã hóa và các khái niệm công nghệ phổ biến, khiến số vụ và quy mô thiệt hại cùng tăng theo. Nạn nhân thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó không ít người là người mới tiếp xúc với đầu tư mã hóa.

Làn sóng lừa đảo này chủ yếu lan truyền qua các nền tảng mạng xã hội và công cụ nhắn tin tức thì, kẻ lừa đảo thường giả danh cố vấn đầu tư hoặc nhà giao dịch chuyên nghiệp, sử dụng chiêu thức “ít rủi ro, lợi nhuận cao” để thu hút nạn nhân đầu tư dần dần.

Chiêu trò giao dịch định lượng AI giả, nữ giới 17 lần chuyển khoản thiệt hại hơn 1 triệu USD

Trong các vụ đã được phơi bày, một phụ nữ vì tin tưởng vào cơ hội đầu tư “giao dịch định lượng AI” đã cuối cùng thiệt hại khoảng 7,7 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1 triệu USD).

Theo thông tin, nạn nhân ban đầu nhận được tin nhắn lạ qua phần mềm nhắn tin Telegram, đối phương tự xưng là chuyên gia đầu tư, tuyên bố sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để thực hiện giao dịch trên thị trường mã hóa, có thể tạo ra lợi nhuận cao ổn định.

Sau nhiều lần trao đổi và thuyết phục, nạn nhân bị dẫn đến một nền tảng đầu tư giả mạo, và theo chỉ dẫn chuyển tiền vào địa chỉ ví được chỉ định. Cô đã thực hiện 17 lần chuyển khoản, liên quan đến $USDT và Ethereum ($ETH) cùng các tài sản khác.

Cho đến khi cố gắng rút tiền thì bị nền tảng trì hoãn bằng nhiều lý do, mới nhận ra mình đã bị lừa. Cảnh sát chỉ ra rằng, chiêu trò “giao dịch định lượng AI” và “đảm bảo lợi nhuận” đều là các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, không có căn cứ đầu tư thực sự.

Lừa đảo tình cảm kết hợp tài sản mã hóa, nạn nhân mất thêm hơn 25 vạn USD

Một vụ khác thể hiện mô hình lừa đảo khác. Một phụ nữ trên 50 tuổi bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận qua mạng xã hội Instagram, qua thời gian tương tác xây dựng mối quan hệ cảm xúc, dần dần lấy được lòng tin rồi dẫn dắt cô tham gia đầu tư mã hóa giả mạo.

Nạn nhân đã thanh toán khoảng 4 vạn đô la Hồng Kông (khoảng 5,000 USD) làm phí mở tài khoản, sau đó nhiều lần đến các cửa hàng đổi tiền mặt thành tiền mã hóa, rồi chuyển vào ví được chỉ định. Toàn bộ quá trình diễn ra 7 lần, thiệt hại cuối cùng vượt quá 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 250.000 USD).

Cảnh sát cho biết, các vụ “lừa đảo tình cảm” này thường kéo dài vài tháng, sử dụng kiểm soát cảm xúc để giảm thiểu cảnh giác của nạn nhân, một khi chuyển tiền xong, kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc và biến mất.

Lừa đảo kết hợp mã hóa và AI, áp lực quản lý và phòng chống lừa đảo gia tăng

Cảnh sát Hồng Kông nhấn mạnh, nhóm lừa đảo đang sử dụng tràn lan các từ khóa như “AI”, “giao dịch định lượng”, “lợi nhuận ổn định”, tận dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ mới của thị trường để đóng gói, khiến các cơ hội đầu tư trông có vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Vì tài sản mã hóa có đặc tính không thể hoàn tác, một khi chuyển tiền ra ngoài, việc truy hồi rất khó khăn, khiến thiệt hại của các vụ này thường cao. Cảnh sát kêu gọi người dân tránh tin vào các đề xuất đầu tư không rõ nguồn gốc, và cảnh giác cao với bất kỳ lời hứa hẹn lợi nhuận nào.

Trên phạm vi toàn cầu, các vụ lừa đảo mã hóa và sự cố an ninh mạng vẫn tiếp tục gia tăng, các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác xuyên biên giới và khả năng truy vết trên chuỗi. Tuy nhiên, trước khi thị trường giáo dục và ý thức rủi ro của nhà đầu tư chưa trưởng thành, các vụ việc này vẫn có thể tiếp tục xảy ra, trở thành những mối lo ngại quan trọng trong quá trình phát triển Web3.

Nội dung bài viết do các chuyên gia mã hóa tổng hợp từ nhiều nguồn, biên tập và duyệt bởi “Đô Thị Mã Hóa”, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, nội dung chỉ mang tính tham khảo, xin đừng xem là lời khuyên đầu tư.