6 Năm Để $236 Triệu Trong Bitcoin? Giá Của Những Giàu Có Nhanh Trong Crypto

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ (USAO) cho Quận Columbia đã thông báo rằng một bị cáo liên quan đến một vụ lừa đảo trộm $236 triệu đô la bằng Bitcoin đã bị tuyên án sáu năm tù. Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư pháp (DOJ) tiếp tục đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Bị cáo bị tuyên án sáu năm tù vì lừa đảo Bitcoin

Văn phòng USAO tại DC đã thông cáo báo chí rằng Evan Tangeman bị tuyên án 6 năm tù vì rửa tiền hàng triệu đô la, được tạo ra bởi một kế hoạch kỹ thuật xã hội. Kế hoạch này được cho là do một tổ chức tội phạm đa bang tổ chức, đã trộm hơn $263 triệu đô la bằng Bitcoin

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết rằng Tangeman không chỉ rửa tiền cho tổ chức tội phạm mà còn cố gắng tiêu hủy bằng chứng khi các đồng phạm của anh ta bị bắt. “Đó là ý thức về tội lỗi, và văn phòng này cùng tòa án đã xử lý phù hợp,” bà nói

Các công tố viên cho biết Tangeman đã nhận tội tham gia vào một âm mưu RICO trước tòa và thừa nhận rằng anh ta đã giúp rửa ít nhất 3,5 triệu đô la Bitcoin bị trộm cho các thành viên của tổ chức. Ngoài án tù sáu năm, tòa còn tuyên án bị cáo phục vụ ba năm giám sát sau tù

Trong khi đó, văn phòng USAO tiết lộ rằng tổ chức tội phạm bắt đầu hoạt động không muộn hơn tháng 10 năm 2023 và tiếp tục cho đến ít nhất tháng 5 năm 2025. Nhóm này được cho là gồm các cá nhân ở California, Connecticut, New York và ở nước ngoài. Ngoài Tangeman, kẻ rửa tiền, nhóm còn bao gồm các hacker cơ sở dữ liệu, nhà tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi điện và những kẻ trộm nhà ở nhằm tấn công ví Bitcoin

Trong việc rửa tiền Bitcoin bị trộm, Tangeman chịu trách nhiệm chuyển đổi crypto thành tiền mặt fiat và hợp tác với các đại lý bất động sản ở Los Angeles để mua các biệt thự lớn cho các thành viên của tổ chức tội phạm

Đội đặc nhiệm của DOJ bắt giữ $700 Triệu đô la trong Crypto

Như một phần của chiến dịch đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử, văn phòng USAO đã thông báo rằng họ đã tịch thu hơn $700 triệu đô la bằng Bitcoin, được cho là liên quan đến rửa tiền từ các vụ lừa đảo crypto. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn của đội đặc nhiệm DOJ nhằm xác định các khoản tiền bị rửa từ các trung tâm lừa đảo và tịch thu, tịch thu chúng.

Trong khi đó, DOJ đã thông báo trong thông cáo rằng Đội đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo đã thực hiện các hành động phối hợp chống lại các tổ chức tội phạm Đông Nam Á hoạt động các trung tâm lừa đảo đã lừa đảo người Mỹ hàng tỷ đô la. Trong chiến dịch này, họ đã truy tố hình sự hai công dân Trung Quốc điều hành một tổ hợp gian lận đầu tư crypto ở Myanmar. Đội đặc nhiệm cũng đã tịch thu hơn $63 triệu đô la từ các công dân Trung Quốc này, nâng tổng số tiền tịch thu của Đội lên mức $700 triệu đô la.