1,9 TỶ USD biến mất khỏi một công ty công nghệ Đức trên DAX. Người đã lấy đi số tiền đó giờ làm việc cho Vladimir Putin.

> Wirecard được thành lập tại một vùng ngoại ô Munich năm 1999. Nó xử lý thanh toán cho các trang web người lớn và cờ bạc.
> Markus Braun trở thành CEO vào năm 2002. Áo cổ cao đen. Kính không viền. Ông đưa công ty lên DAX, chỉ số gồm 30 công ty lớn nhất của Đức.
> Jan Marsalek trở thành Giám đốc vận hành vào năm 2010. Người Áo. Bỏ học trung học. Ông quản lý khu vực châu Á.
> Đến năm 2018, Wirecard có giá trị 24 TỶ EUR. Ngắn ngủi hơn một chút so với Deutsche Bank.
> Mô hình hoạt động rất đơn giản. Wirecard không có giấy phép thanh toán ở nhiều khu vực châu Á. Vì vậy, họ thuê ngoài cho các "nhà thu nhận bên thứ ba" ở Singapore, Dubai và Philippines. Tiền mặt nằm trong các tài khoản ký quỹ. Hàng trăm triệu, rồi hàng tỷ.
> Tháng 1 năm 2019, phóng viên Financial Times Dan McCrum đăng bài dựa trên một người tố giác của Wirecard. Người đứng đầu bộ phận kế toán ở châu Á đã giả mạo hợp đồng để làm tăng lợi nhuận.
> Wirecard gọi đó là bài viết vu khống. Cơ quan quản lý Đức BaFin cấm bán khống cổ phiếu Wirecard. Họ mở vụ án hình sự chống lại các nhà báo FT.
> Cảnh sát Singapore đột kích văn phòng Wirecard vào tháng 2 năm 2019. Họ rời đi với các hộp.
> Wirecard thuê KPMG để làm rõ danh tiếng. KPMG yêu cầu sao kê ngân hàng chứng minh tiền trong escrow là thật. Họ nhận được các ảnh chụp màn hình và bản photocopy. Khi hỏi trực tiếp các ngân hàng, các ngân hàng không trả lời.
> Báo cáo của KPMG tháng 4 năm 2020 cho biết họ không thể xác nhận doanh thu 1 TỶ EUR.
> Ngày 18 tháng 6 năm 2020, kiểm toán viên EY từ chối ký vào báo cáo tài chính. 1,9 TỶ EUR tiền mặt được cho là giữ trong hai ngân hàng Philippines không thể tìm thấy.
> Ngày hôm sau, Ngân hàng Trung ương Philippines xác nhận số tiền đó chưa từng có mặt ở đó. Hai ngân hàng nói họ không có mối quan hệ với Wirecard. Các tài liệu thể hiện khoản tiền gửi là giả mạo.
> Wirecard thừa nhận số tiền "có thể không tồn tại."
> Cổ phiếu giảm 72% trong một ngày. 12 TỶ EUR giá trị thị trường biến mất trong 24 giờ.
> Markus Braun từ chức ngày 19 tháng 6. Ông bị bắt ngày 22 tháng 6.
> Jan Marsalek bị đình chỉ cùng ngày Braun từ chức. Ông nói với đồng nghiệp rằng mình sẽ bay đến Manila để lấy lại tiền.
> Ông không bao giờ đến Manila. Các hồ sơ nhập cảnh của Philippines đưa ông đến đó là giả mạo. Ông bị đưa từ Munich đến một sân bay nhỏ ở Bad Vöslau, Áo, rồi bay riêng đến Minsk.
> Từ Minsk, ông đi đến Moscow. Ông đã ở đó từ đó.
> Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Wirecard nộp đơn phá sản. 6.000 việc làm biến mất.
> Marsalek đã làm việc cho tình báo quân sự Nga ít nhất từ năm 2014. Ông dùng tiền của Wirecard để tài trợ cho nhóm Wagner hoạt động ở Libya và Syria.
> Tháng 12 năm 2024, một tòa án London kết án sáu công dân Bulgaria điều hành một mạng lưới gián điệp Nga khắp châu Âu. Tòa án gọi Marsalek là thủ lĩnh. Ông chỉ đạo họ từ Moscow.
> Phiên tòa xử Markus Braun bắt đầu vào tháng 12 năm 2022 trong một phòng xử án chống bom tại nhà tù Stadelheim. Các công tố viên mang đến 700 tập hồ sơ chứng cứ. Ông phủ nhận mọi cáo buộc. Ông nói Marsalek đã làm.
> 1,9 TỶ EUR chưa bao giờ được tìm thấy. Quản lý phá sản Michael Jaffé kết luận các giao dịch đó chưa từng xảy ra.
> Marsalek sống ở Moscow dưới danh tính một linh mục Chính thống giáo từ Lipetsk, người có ngoại hình giống ông. Việc đi lại của ông đến trụ sở FSB tại Lubyanka đã được các phóng viên ghi lại.