WLFI đối tác AB network bị tiết lộ có liên quan đến công ty lừa đảo bị trừng phạt tại Campuchia

Tin tức ME, ngày 9 tháng 4 (UTC+8), AB network, hợp tác với dự án tiền điện tử được Trump ủng hộ World Liberty Financial, có kế hoạch xây dựng “khu nghỉ dưỡng chủ đề blockchain” tại Đông Timor, liên quan đến ba cá nhân bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sau này, những người này có liên quan đến Prince Group của Campuchia, bị cáo buộc vận hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu.
Ghi nhận của công ty cho thấy, cổ đông lớn của công ty phát triển này, Yang Jian, đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái do bị cáo buộc hợp tác với CEO của Prince Group, Chen Zhi.
Ba cá nhân bị trừng phạt đã bị loại khỏi dự án sau khi lệnh trừng phạt được công bố, hiện không có bằng chứng cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy vào dự án phát triển hoặc AB network có liên hệ trực tiếp với Prince Group.
Vào tháng 11 năm ngoái, AB network công bố hợp tác với World Liberty Financial, được phép sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của họ.
World Liberty Financial cho biết đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với AB và không được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng hoặc các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến dự án tại Đông Timor, luật sư của họ khẳng định rằng các cáo buộc liên quan đến các nhân vật bị trừng phạt “hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật”.
Theo báo cáo tội phạm mạng năm 2025 của FBI, Mỹ đã thiệt hại gần 21 tỷ USD do lừa đảo qua mạng trong năm ngoái, trong đó thiệt hại liên quan đến tiền điện tử vượt quá 11 tỷ USD.
Chính phủ Mỹ đã thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ Chen Zhi trong năm ngoái.
Chính quyền Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi vào tháng 1 năm nay và dẫn độ ông về Trung Quốc.
Hiện tại, tổng cung USD1 lớn nhất trên blockchain của World Liberty Financial của AB network khoảng 3,6 triệu USD, chỉ có khoảng 3.000 người sở hữu.
(Nguồn: ODAILY)