Giải thích của luật sư về trường hợp Hubdex: Làm thế nào mà các ngôi sao blockchain trước đây lại lạc lối trong các sơ đồ kim tự tháp?

Mới đây, vụ án **Hubdex gây chấn động giới tiền tệ trong nước đã lâu, đã được đưa ra tòa, do những người liên quan có thành tích cao, số lượng người liên quan trong vụ án cũng tương đối lớn. tranh cãi về kết án, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Với tư cách là nhân chứng, người tham gia và người thực hành pháp luật tuyến đầu trong quá trình phát triển tài sản ảo của Trung Quốc, nhóm của Chị Sa đã chú ý đến tiến trình của vụ án kể từ khi vụ việc xảy ra vào năm 2021. Hôm nay chúng ta sẽ nhân cơ hội về vụ án Hubdex để nói chuyện với bạn Hãy nói về quan điểm của chúng tôi và từ quan điểm của những người hành nghề luật, một lần nữa đối với những người hành nghề công nghệ chuỗi khối và tài sản ảo ở Trung Quốc đại lục, tôi sẽ giải thích “sơ đồ kim tự tháp lãnh đạo tổ chức” màu xám này đầu tê giác.

Điều mà nhóm của Chị Sa cần giải thích là tất cả thông tin trong bài viết tài khoản chính thức này đều đến từ các kênh công khai trên Internet. Chúng tôi chưa xem hồ sơ vụ án cũng như bất kỳ cái gọi là “thông tin nội bộ” nào. **Mọi phán đoán đều dựa trên thông tin từ các kênh công cộng Được thực hiện, không đại diện cho bất kỳ bình luận nào về tình tiết của vụ án và bản án, và chỉ mang tính chất tham khảo. **

01. Vụ Hubdex, cái chết của doanh nhân blockchain

Vào cuối năm 2018, Tiến sĩ Liang, khi đó đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhìn thấy triển vọng của trí tuệ nhân tạo AI, cuộc cách mạng Internet và sự phát triển của công nghệ chuỗi khối, ông đã thành lập một nhóm nhỏ bao gồm các trí thức cấp cao từ nhiều trường đại học hàng đầu khác nhau để trở lại sang Trung Quốc khởi nghiệp, thành lập công ty Blockchain (chuỗi công khai) tên là CoinXP, lúc đầu tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ cơ bản của chuỗi khối, ngay cả khi bạn nhìn vào CoinXP hồi đó, nó là vẫn là một đội hiếm hoi ở Trung Quốc “kể ít chuyện hơn và làm nhiều việc hơn”, từ quan điểm này, nó đáng tin cậy hơn nhiều so với những chiếc chảo giết mổ lợn theo dây chuyền giả đang tràn lan khắp nơi hiện nay. Sau đó, nhóm đã tạo ra sàn giao dịch HUBDEX dựa trên chuỗi CoinXP và phát hành tiền ảo của riêng mình——HUB coin.

Đánh giá từ các kênh công khai, ý định ban đầu của Tiến sĩ Liang là xây dựng CoinXP thành một chuỗi khối có thể so sánh với Ethereum, với hy vọng tạo ra một chuỗi đủ thịnh vượng trên nền tảng của sự thịnh vượng và phát triển của tài sản ảo ở Trung Quốc. Do đó, sàn giao dịch Hubdex là một “phòng mẫu” cho CoinXP. Tiến sĩ Liang muốn sử dụng thành công của “phòng mẫu” để chứng minh rằng CoinXP, như đã hứa trong sách trắng, là sạch sẽ, minh bạch, đáng tin cậy, hiệu suất cao và hỗ trợ các giao dịch xuyên chuỗi, nhằm thu hút các nhà đầu tư, khách hàng và các bên công nghệ ứng dụng trong và ngoài nước sử dụng chuỗi công khai Coinxp.

Vẻ đẹp của ý định ban đầu không phù hợp với sự khó khăn của thực tế. Không giống như những người khác, bác sĩ Liang không gặp khó khăn về kỹ thuật, cũng không rơi vào tình trạng xa xỉ. Vào tháng 4 năm 2021, Tiến sĩ Liang và các thành viên trong nhóm của ông đã bị cảnh sát bắt giữ và số tiền ảo** trị giá hàng trăm triệu đô la đã bị đánh cắp và đóng băng.

Công tố cho rằng sàn giao dịch Hubdex do Tiến sĩ Liang và những người khác kiểm soát sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 năm 2020, tức là đặt khách hàng xác định cấp độ trực tuyến và ngoại tuyến theo hệ thống lời mời và mỗi dòng có thể phát triển cấp độ không giới hạn. khách hàng ngoại tuyến cam kết tiền HUB, sàn giao dịch hoàn tiền cho khách hàng trực tuyến dựa trên các phương thức thưởng như thu nhập động và thu nhập tĩnh, trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên số lượng nhân viên phát triển và số lượng mua làm cơ sở để giảm giá. **Đồng thời, **Nhóm của Tiến sĩ Liang không có hoạt động kinh doanh thực tế, tăng cường quản lý và đào tạo nhân sự liên quan đến vụ án thông qua việc thành lập cộng đồng trực tuyến và các cuộc họp quảng bá ngoại tuyến, đồng thời tiến hành công khai bên ngoài để thu hút các nhà đầu tư . Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, đã có hơn 50.000 tài khoản được đăng ký trên nền tảng này, với hơn 100 cấp độ và tổng số tiền liên quan là hơn 239 triệu nhân dân tệ. **

02. Vụ án Hubdex cấu thành loại tội phạm gì?

Phải nói rằng ngay cả trong mắt của Chị Sa, người đã xử lý nhiều vụ án hình sự tương tự của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và những người hành nghề công nghệ chuỗi khối, thì vụ án Hubdex có những điểm đặc biệt nhất định. Thời gian điều tra, xem xét và truy tố, cũng như số tội danh được thay đổi, có thể được coi là tương đối hiếm trong các trường hợp tương tự. Từ vụ việc ngày 26/2/2021, từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn xem xét, truy tố, vụ án được điều tra về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng” và có thêm tội danh “tổ chức, cầm đầu hoạt động theo mô hình kim tự tháp”. " và “hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công cộng”. " Thay đổi lặp đi lặp lại. **

Vậy, trong phiên tòa đầu tiên, Tiến sĩ Liang và những người khác liên quan đến vụ án Hubdex có cấu thành tội tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp mà cơ quan công tố cáo buộc hay không? Nhóm của chị Sa tin rằng dựa trên thông tin công khai hiện có, có thể có một số tranh cãi.

“Luật hình sự” của nước tôi Điều 224-1 [Tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động tiếp thị kim tự tháp] quy định: tổ chức và lãnh đạo các hoạt động kinh doanh như bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ yêu cầu người tham gia phải trả phí hoặc mua hàng hóa, dịch vụ, v.v. trình độ chuyên môn theo một trật tự nhất định, hình thành hệ thống phân cấp theo một trật tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, dụ dỗ hoặc ép buộc những người tham gia tiếp tục tuyển dụng những người khác tham gia vào các kế hoạch kim tự tháp, lừa đảo phá hoại trật tự kinh tế, xã hội thì bị phạt tù 5 năm, nếu có tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ 5 năm trở lên và còn bị phạt tiền.

Đối với tội tổ chức, cầm đầu theo mô hình kim tự tháp, điều quan trọng nhất trên thực tế là xác định mô hình kinh doanh, phương thức lợi nhuận và cơ cấu nhân sự của tổ chức. Theo nội dung đầu tiên của bài viết “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự về hoạt động tiếp thị kim tự tháp có tổ chức, cầm đầu” do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an thực hiện năm 2013 , chỉ rõ: “Có hơn 30 người trong tổ chức tham gia hoạt động bán kim tự tháp và nếu cấp độ trên cấp 3 thì những người tổ chức, cầm đầu phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Theo các tình tiết tội phạm được xác định bởi công tố, nghĩa là, sàn giao dịch HUBDEX lấy tiền ảo “được cam kết” của người dùng (có được thông qua mua hàng hoặc các phương tiện khác sau khi trả giá) làm tiền đề để “nhập cảnh” và thu được thu nhập tĩnh dựa trên lượng tiền ảo “cầm cố”, Sau đó, nó phát triển ngoại tuyến thông qua phương pháp “kéo đầu người”, và ngoại tuyến lại “cầm cố” lượng tiền ảo để tính chiết khấu và thu nhập động. Trong trường hợp 100 cấp và một số lượng lớn người dùng, nó dường như tạo thành một tổ chức và lãnh đạo.Tội ác của các âm mưu kim tự tháp là điều chắc chắn. **Nhưng trao đổi HUBDEX dường như khác với tội phạm truyền thống tổ chức và lãnh đạo các hoạt động MLM. **

Trước hết, Sự cùng tồn tại của thu nhập tĩnh và thu nhập động là một trong những đặc điểm điển hình của hoạt động MLM, nhưng nhóm của Chị Sa tin rằng thu nhập tĩnh do cam kết của người dùng do sàn giao dịch HUBDEX cung cấp không thể so sánh với thu nhập năng động có được nhờ “phát triển ngoại tuyến” Không có khoảng cách quá lớn. ** Trong tội phạm truyền thống tổ chức và cầm đầu các hoạt động bán kim tự tháp, tổ chức bán kim tự tháp chắc chắn sẽ nới rộng khoảng cách lợi nhuận giữa thu nhập tĩnh và thu nhập động, và gần như không thể kiếm được lợi nhuận từ thu nhập tĩnh, vì vậy buộc nạn nhân phải tiếp tục phát triển nhé. **

Thứ hai, trong tội tổ chức và cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp, phải là hoạt động bán hàng kim tự tháp không “trả lương theo nhóm” mà “dùng số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để thanh toán hoặc giảm giá” mới cấu thành tội phạm. Điều này đòi hỏi người được phát triển trong hoạt động MLM phải phát triển các nhân viên khác tham gia, hình thành mối quan hệ tuyến trên và tuyến dưới, đồng thời tính toán và trả thù lao tuyến trên dựa trên số lượng tuyến dưới và tuyến dưới. Giải thích của tòa án rất rõ ràng: "Loại hoạt động MLM thuần túy “trả tiền theo nhóm” nhằm mục đích bán hàng hóa và dựa trên hiệu suất bán hàng không bị coi là tội phạm. Cho dù sàn giao dịch HUBDEX có hoạt động kinh doanh thực sự hay thực sự cung cấp cho người dùng những gì loại dịch vụ nào? Nó sẽ là chìa khóa để xác định liệu sàn giao dịch HUBDEX có cấu thành tội tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp hay không. Theo thông tin công khai, hiện tại chưa thể đưa ra phán quyết về điều này.

03. Viết ở cuối

Đội ngũ của chị Sa cần một lời nhắc nhở đặc biệt, hiện tại nhiều người trên mạng cho rằng Sàn giao dịch HUBDEX và Dr. Liang và những người khác không lừa đảo người dùng hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không cấu thành tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp. nhận thức về yếu tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực chất còn chưa chính xác Người bị hại** nhận thức sai về yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là khác nhau. **

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp là việc người tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp bịa đặt, xuyên tạc chính sách quốc gia, bịa đặt, phóng đại hoạt động kinh doanh, đầu tư, mặt hàng dịch vụ và triển vọng lợi nhuận, che đậy nguồn tiền thù lao và giảm giá thực tế, hoặc Các phương tiện lừa đảo khác, thực hiện các hành vi được quy định tại Điều 224-1 của Luật Hình sự [Tổ chức và lãnh đạo các hoạt động tiếp thị kim tự tháp], thu lợi bất hợp pháp từ các khoản phí mà những người tham gia hoạt động bán hàng kim tự tháp trả hoặc phí mua hàng hóa và dịch vụ, nên bị coi là tài sản lừa đảo. Có thể thấy, việc ** người tham gia hoạt động bán kim tự tháp có cảm thấy mình bị lừa dối về mặt chủ quan hay không không ảnh hưởng đến việc có đáp ứng yêu cầu về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của tội tổ chức, cầm đầu hoạt động mua bán kim tự tháp trong thực tiễn xét xử hay không. **

Nhóm của chị Sa thấy rằng một số người quen thuộc hơn với trường hợp này đã giới thiệu rằng cách tính thu nhập động trong sàn giao dịch HUBDEX dựa trên khả năng tính toán động của những người tham gia. lượng “sức mạnh tính toán” nhất định sẽ được thưởng khi lên mạng, và sau đó trong quá trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ sức mạnh tính toán của một người dùng trong tổng sức mạnh tính toán của tất cả người dùng là Theo, tham gia vào việc phân phối mới phát hành tiền xu Hub mỗi ngày.

Loại hành vi này đang gây tranh cãi rất nhiều trong giới học thuật, một mặt, nếu chuỗi khối là một khối có hệ sinh thái thịnh vượng và có thể cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ thực (như lưu trữ chuỗi khối, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, v.v.), thì “máy tính sức mạnh” cũng có thể được coi là một “hàng hóa hoặc dịch vụ” thực sự và nếu bản thân chuỗi khối không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ thực tế nào ngoài việc phát hành tiền và lưu trữ trao đổi HUBDEX, thì nó có khả năng được coi là “sức mạnh điện toán”, nó được trả bởi “người” trá hình. **

Nói chung, khi bụi chưa tan và thủy triều chưa rút, mọi đánh giá đều mang tính chủ quan, nhóm của Chị Sa luôn hy vọng ngành tài sản ảo của Trung Quốc sẽ phát triển thịnh vượng. **Điều này không chỉ đòi hỏi các cơ quan quản lý và cơ quan tư pháp tăng cường hiểu biết về luật pháp và các chính sách tư pháp hình sự Sự hiểu biết sâu sắc cũng đòi hỏi những người hành nghề phải hiểu và tránh xa mọi lằn ranh đỏ pháp lý có thể xảy ra và hoạt động tuân thủ. **