#BTC 涉案500餘萬元，濟南警方端掉“現金換U”詐騙團伙

新黃河

2025-4-318:53山東新黃河客戶端官方賬號

近日，濟南市民小茹（化名）急匆匆地來到濟南市商河縣公安局商中路派出所報警，稱自己在購買虛擬幣投資理財後被詐騙80餘萬元。

原來，在今年年初，小茹添加了一位“培訓老師”，對方自稱可以給孩子提分，還向小茹展示了自己一系列的投資“天賦”和“奢侈”生活。熟悉之後，這位“老師”便開始鼓動小茹一起參與投資。據瞭解，起初小茹並不相信這種天上掉餡餅的事，但是當對方自掏腰包為她充值了一千餘元的啟動資金，並在十分鐘內獲利一百餘元后，她深信不疑，當即投資9800元“試水”，沒想到立刻就得到了10388元的“返現”。

“妹，新人充值贈送多倍禮金。”“你放心我們都是線下面對面交易都敢見面還能有什麼假？”這位“老師”對小茹說。

據介紹，隨後小茹通過網絡貸款的方式又籌集資金18餘萬元並把錢交付給指定的“線下交易人”，以這樣的方式，小茹又交易了3次，但每次交易的人都不同。就這樣小茹共計充值80餘萬元。

此後，“老師”告訴小茹，她充值的現金已被兌換成USDT（簡稱“U”幣）還教給她怎麼在平臺上繼續充值購買U幣。當小茹提出取現時，對方稱若想要提現必須向平臺交付35%的稅款，小茹感覺到不太對勁，於是到派出所報了案。

記者從濟南公安獲悉，接警後民警連夜開展調查工作，鎖定了4名取現犯罪嫌疑人，隨後分赴安徽、河南等地將以蔣某為首的“現金換U”團伙一網打盡，涉案總金額500餘萬元。目前犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

據介紹，虛擬幣投資理財“USDT”，常被簡稱為“U幣”，作為一種加密貨幣，憑藉其穩定的價值和全球流通的特性，正逐漸在投資理財界佔據一席之地，甚至被譽為“新寵”。然而，正因其交易具備匿名性和便捷性，這一貨幣類型也成了詐騙分子偏愛的洗錢工具。中國人民銀行明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，因此不能作為貨幣在市場上流通使用，不要輕易嘗試虛擬貨幣投資，以免在不知不覺中涉及非法活動。

警方提醒，線上聯絡+虛假投資理財+線下取現換U幣屬於詐騙，投資理財要選擇正規渠道。對高收益的投資要時刻保持警惕，切勿相信只賺不賠的“買賣”，避免落入網絡投資理財詐騙陷阱。

記者:李震 編輯:韓璐瑩 校對:劉恬