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一名德國人因涉嫌19,283,746,565,748,392,01百萬的加密欺詐而逃避司法制裁
Horst Jicha,一名德國公民,涉及一項價值$150 百萬的加密貨幣欺詐計劃,已成爲逃犯,因爲他未能出現在布魯克林的聯邦法庭。
Jicha在紐約被監視居住,已獲得$5 百萬的保釋金,由他的伴侶和孩子擔保。
計劃於3月31日進行的審判
據金融媒體報道,吉查未出席初步聽證會,這導致布魯克林檢方立即展開對他的搜捕。"正在進行非常積極的調查以捕捉他,"辦公室發言人約翰·馬祖利表示。
此外,檢察官除了尋求執行擔保外,還打算追回$4 百萬,這些是由Jicha夫婦及其在德國的家人"個人擔保"的。
有跡象表明,Jicha 在 10 月 3 日操控了他的腳踝監控器,這引發了人們對他遵守釋放條件的擔憂。預審服務向他發出了一項指令,要求他在設備故障後的第二天前往辦公室,但他沒有出現。
面對與一個名爲USI Tech的多層次營銷計劃相關的證券欺詐和陰謀的多項指控,Jicha的審判定於3月31日進行。
與欺詐計劃相關的加密貨幣
檢察官聲稱他欺騙了散戶投資者,承諾在140天內獲得平均140%的回報,聲稱他們可以通過投資於所謂的比特幣(BTC)的挖礦和交易操作獲得收益,以及招募其他人購買USI Tech的產品。
然而,研究人員表示,該平台是一種“幌子”,Jicha 將數百萬資金從投資者那裏轉移出去。
FBI副局長詹姆斯·史密斯(James Smith)在1月份表示,基查(Jicha) “盜走了數百萬投資者的資金並逃離了國家”,在該計劃開始崩潰後。目前他的下落仍不明,盡管法庭記錄顯示他在2023年底被捕前曾在巴西和西班牙生活。
Jicha於1月在嚴格條件下獲得保釋,包括留在紐約或長島並交出所有旅行文件。他的伴侶Ewa Jicha作爲他的監護人,負責報告任何違反保釋條件的行爲。
USI Tech 計劃於2017年在歐洲推出,並在美國進行營銷,已被描述爲一種 “多層次營銷操作”,依賴於招募新投資者來維持之前投資者的收益。
在經歷監管審查後,USI Tech 於2018年初在美國停止運營,使投資者無法訪問其資金,並導致重大財務損失。
大部分消失的資金,估計在$150 百萬,在Jicha被捕時, supposedly保持在以Ethereum (ETH)和Bitcoin等加密資產中,這些資產在公司停止運營後被轉移到Jicha控制的數字錢包中。
在寫這篇文章時,市場上最大的加密貨幣BTC的價格爲$62,730。