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活動截止時間:2025/10/26 18:00(UTC+8)
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近日,紐約布魯克林聯邦法院公開了一份重磅起訴書,揭示了美國司法部展開的一次規模空前的加密貨幣查沒行動。這次行動中,執法部門成功沒收了約12.7萬枚比特幣,總價值超過150億美元。這筆巨額資產的來源與柬埔寨"太子集團"的詐騙活動有關,該集團的核心人物是被稱爲"詐騙大師"的陳志。
陳志作爲柬埔寨太子控股集團的創始人,被指控利用非法手段進行加密貨幣投資詐騙,俗稱"殺豬盤"。據悉,他的非法所得每天可達數千萬美元之多。目前,這筆巨額比特幣資產已被美國政府接管。
深入調查顯示,陳志領導的太子控股集團表面上經營範圍涉及多個國家的房地產和金融業務,實則是東南亞地區最大的跨國犯罪組織之一。美國司法部和財政部的信息披露,自2015年起,陳志及其同夥在柬埔寨各地運營了至少10個詐騙產業園區,通過虛假的加密貨幣投資項目誘騙全球受害者。
美國檢方指出,陳志不僅是這個"網路詐騙帝國"的幕後黑手,還涉嫌默許對員工使用暴力、賄賂外國官員以獲取保護。這起案件凸顯了國際執法合作打擊跨國網路犯罪的重要性,同時也警示投資者需謹慎對待高風險的加密貨幣投資項目。
隨着調查的深入,更多關於這個龐大詐騙網路的細節有望被揭示。此次大規模的加密貨幣查沒行動不僅彰顯了執法部門打擊金融犯罪的決心,也爲全球加密貨幣監管敲響了警鍾。