美國對東南亞的$10 億詐騙中心採取行動

美國財政部已宣布對緬甸和柬埔寨的19個實體實施制裁，指控它們進行詐騙，欺騙美國人及其他受害者數十億美元。據估計，通過這些詐騙大約損失了$10 億，這些詐騙通常由遭受販運的勞動力操控。

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)透露，九個被制裁的目標位於緬甸的Shwe Kokko市，該市已成爲在線詐騙的中心，還有十個額外的網站針對與柬埔寨的詐騙相關的實體。

Gate時刻關注網路安全威脅

約翰·K·赫爾利，財政部金融犯罪與恐怖主義情報祕書，表示這些指定顯示了這些網路所代表的雙重威脅。他補充說，東南亞的網路犯罪威脅到美國人的福祉和金融安全，並使成千上萬的人淪爲現代奴隸。他指出，損失較去年增加了66%，現在接近$10 億美元。

美國國務卿馬爾科·魯比奧表示，該措施旨在保護美國公民免受大規模欺詐、強迫勞動以及身體和性虐待。他承認，東南亞的犯罪分子已加大了對美國公民和其他外國受害者通過網路欺詐進行剝削的目標。

針對緬甸實體的制裁

制裁針對的是與克倫(KNA)國民軍（Karen National Army）有關的個人，該組織是一個與緬甸軍方合作的民族民兵組織。美國援引 KNA 從 Shwe Kokko 的詐騙綜合體中獲利，對其領導人 Saw Chit Thu 及其副手 Tin Win 和 Saw Min Min Oo 實施了制裁。KNA公司包括Chit Linn Myaing公司、Chit Linn Myaing豐田公司、Chit Linn Myaing採礦和工業公司以及Shwe Myint Thaung Yinn工業和制造公司。

財政部還制裁了中國商人施志江及其公司雅泰國際控股集團，以及緬甸雅泰國際控股集團。施志江和KNA領導人被指控開發位於Shwe Kokko的雅泰新城，該項目與賭博、毒品販運、賣淫和詐騙活動有關。一些受害者報告稱，她們被虛假的工作機會吸引，被拘留並被迫進行網路詐騙；一些人還遭受了毆打和性侵犯。

針對柬埔寨實體的行動

在柬埔寨，制裁針對四名個人和六個實體，這些個人和實體被指控在西哈努克市和巴維特運營僞裝成賭場、酒店和辦公樓的詐騙綜合體。被指控的包括董樂誠、徐愛民、陳艾倫和蘇連生。與這些個人相關的商業實體包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、Heng He Bavet、MDS Heng He和HH Bank.

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）透露，最初，中國投資者將大部分設施建造爲賭場，但隨後轉變爲加密貨幣投資詐騙的中心，這些詐騙往往是由被販賣的受害者進行的。在西哈努克市和太陽城賭場，受害者被毆打並被迫進行在線詐騙和通過賭場洗錢。在巴韋特，陳愛蓮和蘇良生被與恆合賭場及其他用於類似計劃的財產聯繫在一起。

這項最新制裁緊隨5月份針對該地區網路詐騙的行動，標記卡倫國民軍爲跨國犯罪組織，以及它的領導者和家庭成員。這些制裁是根據第13581號和第14014號行政命令發布的，凍結與美國有關的KNA及其領導者的所有資產，並禁止所有美國人進行相關商業交易。

財政部聲明，制裁是根據多個權力和針對跨國犯罪組織、網路惡意活動、人權侵犯以及威脅緬甸穩定的個人的行政命令發布的。