據彭博社,美國國土安全部(DHS)披露,中國有組織犯罪團夥通過美國禮品卡大規模洗錢,將資金轉移至中國。調查顯示,犯罪分子在美國利用被盜禮品卡購買高價值電子產品,再運回中國倒賣,獲利後將資金兌換爲加密貨幣,通過中國支付平台轉移。DHS 指出,過去兩年相關欺詐損失已超 10 億美元,涉案網路通過等平台批量採購被盜卡號,配合短信詐騙和 SIM 農場等手段進行犯罪。

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