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另一名嫌疑人在長期進行的RICO陰謀加密貨幣盜竊計劃中認罪
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資料來源:CoinEdition 原標題:另一名嫌疑人在長期進行的RICO陰謀加密盜竊案中認罪 原文連結: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ 來自加利福尼亞州爾灣的45歲個體庫納爾·梅赫塔已成爲在一起利用社會工程手段從美國各地的受害者手中竊取數億美元加密貨幣的多州陰謀案中認罪的第八名嫌疑人。
Mehta和公司從受害者那裏盜取了數億
根據美國檢察官珍妮·皮羅的公告,梅塔在美國地區法院法官科琳·科拉爾-科泰利面前承認參與了一項RICO陰謀,承認幫助該集團洗錢至少$25 百萬被盜資金。
華盛頓地區辦公室刑事部門的FBI特別探員負責人Reid Davis和國稅局刑事調查部的執行特別探員負責人Kareem Carter共同參與了這一公告。他們指出,Mehta與他的共謀者從受害者那裏盜取了數億的加密貨幣,然後洗錢以使其看起來合法。
FBI致力於揭露詐騙犯
根據聯邦調查局,梅塔的認罪重申了該局揭露詐騙者的承諾,並應提醒美國人警惕網路詐騙者。
代理商警告公衆不要回復請求個人信息的電話、電子郵件或短信,例如您的密碼、PIN碼或發送到其電子郵件或手機的一次性密碼。
(百萬 '社會工程' 計劃
法庭文件顯示,這個特定的社會工程計劃始於2023年10月之前,一直持續到2025年3月。該犯罪集團以在線遊戲平台上的個人爲目標。該團夥包括數據庫黑客、電話推銷員,甚至還有物理入室盜竊者,他們實際盜取了硬體錢包。
這些欺詐者中,梅赫塔擔任洗錢者的角色,針對包括來自加利福尼亞州、康涅狄格州、紐約州、佛羅裏達州以及海外的個人在內的在線遊戲平台。檢察官聲稱該團夥盜取了數億的加密貨幣,總估計超過)百萬。
更多嫌疑人面臨審判
上周五,美國法院判處一名與同案相關的36歲俄克拉荷馬州男子特拉維斯·福特(Travis Ford)60個月監禁,並要求他支付超過$263 萬美元的沒收款和超過17萬美元的賠償。
在那之前,41歲的Nevin Shetty因從他之前的僱主那裏獲取並濫用約$263 百萬美元而被判定犯有四項電信欺詐罪。