印度執法局在加密貨幣案件中扣押419億盧比資產,並宣布一人為經濟逃犯

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幣界網12月9日消息,據Business Standard報導,周一印度議會披露,印度執法局已根據反洗錢法,在涉及加密貨幣的案件中查封了價值約419億盧比(約4.65億美元)的犯罪所得,並將一名被告宣告為經濟逃犯。此外,印度中央直接稅委員會 (CBDT) 在搜查和扣押行動中還發現了來自虛擬數字資產 (VDA) 交易的未申報收入88.882億盧比(約1億美元)。印度財政部國務部長Pankaj Chaudhary在人民院書面答覆中表示:「中央直接稅委員會向44,057名交易或投資虛擬數字資產但未在所得稅申報表(ITR)的VDA附表中申報的納稅人發出通知。執法局根據《防止洗錢法》調查了數起加密貨幣相關案件,查封/扣押/凍結了價值418.989億盧比的犯罪所得,逮捕了29人,並提交了22份起訴書。一名被告已被宣告為經濟逃犯。」他表示,加密資產/虛擬數字資產在印度不受監管,政府正在開展能力建設舉措,以加強對虛擬數字資產相關交易的監控和調查。

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