刷到一條新聞:湖北有位大姐換U被騙走110萬。 還沒緩過神呢,又看見柬埔寨太子集團150億加密資產被沒收的消息。



說實話,這圈子裡騙子是真多。 匿名性本來是技術特點,結果被他們玩成了作案工具——洗錢的洗錢,殺豬盤的殺豬盤,套路一個比一個野。

不過最近倒是有個大動作:Tether、波場TRON還有TRM Labs搞了個叫T3 FCU的東西。 剛成立沒多久,就凍結了3億涉案資產。 這配置確實夠狠,咱們今天就聊聊這事兒。

# 為什麼是這三家?

不是隨便拉幾個大公司湊數。 你想啊,Tether控制著穩定幣的大半江山,資金怎麼流轉他們門兒清。 波場那邊使用者都破3億了,鏈上處理能力擺在那兒,海量數據監測得住。 TRM Labs更絕,專門幹鏈上分析這活兒——幾千萬筆交易里揪異常,比查案還精準。

三家一配合,騙子那點伎倆基本沒戲。

# 騙子現在都玩什麼花樣?

現在這幫人賊著呢。 大額資金不敢直接轉,先拆成幾百上千筆小錢,分散到各個位址,過段時間再慢慢匯總。 這招叫「噴灑漏鬥」,傳統監管基本追不上。

但有了這套系統就不一樣了。 鏈上數據全透明,再怎麼拆分轉帳,資金軌跡還是會留痕。 技術手段跟上了,騙子那點小聰明真不夠看。
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Gas_FeeTerapistvip
· 3小時前
110萬啊? 真的假的,湖北大姐這次虧得有點狠。 不過話說回來,T3 FCU這三家聯動確實是絕了,3億資產直接凍結,騙子們現在估計在瑟瑟發抖呢。 噴灑漏鬥那套早就被人玩爛了,看來真的沒什麼隱藏空間了。
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难道我又错过空投vip
· 3小時前
110萬沒了... 這大姐太慘了,我的天。 果然還是得靠技術手段,光靠人工根本追不上這幫騙子的花樣。 三家聯動凍結3億,這次確實有點狠。 我就想知道噴灑漏鬥這招以後還能玩多久。 騙子永遠趕不上防守者,信這個。
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BlockImpostervip
· 4小時前
真的,噴灑漏鬥那一套現在也沒啥用了,鏈上數據透明度爆表
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metaverse_hermitvip
· 4小時前
110萬啊... 聽得我心疼,這年頭換U真的得長心眼 150億沒收那波我笑了,終於有人敢動大蛋糕了 T3 FCU這套組合拳確實狠,就怕騙子又琢磨出新花樣來 噴灑漏鬥那招我之前在推特見人討論過,現在算是被破招了嗎 感覺幣圈真的得有人管,不然小白韭菜太慘了
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元宇宙包租公vip
· 4小時前
110萬啊,大姐啊,這得多疼。 不過話說回來,T3這套組合拳確實狠,3億凍結下去騙子們該慌了吧。
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