巴西聯邦警察破獲大型加密貨幣洗錢案，8人被捕

來源：PortaldoBitcoin 原文標題：PF prende 8 pessoas ligadas ao “Faraó do Bitcoin” por lavagem de dinheiro em Brasília 原始連結：

巴西警方破獲"比特幣法老"相關洗錢案

巴西聯邦警察周二（9日）發起Kryptolaundry行動，旨在破獲一個在巴西利亞聯邦區利用加密貨幣進行非法融資和洗錢的大規模計畫。

據報導，這個團伙與格萊迪森·阿卡西奧·多斯·桑托斯（“比特幣法老”）相關聯。此人曾因GAS諮詢公司的金融傳銷導致數千名投資者蒙受損失。

根據調查，該團伙流轉了超過27億巴西雷亞爾，其中4.04億巴西雷亞爾被認定為非法資金，用於領導層的非法致富。總體而言，犯罪分子通過至少62,000名受害者獲得了38億巴西雷亞爾的非法利潤。

執法部門共發出24份搜查令和9份逮捕令，涉及45名調查對象（個人和法人）。其中6人在巴西利亞被捕，2人在西班牙被捕，這是與國際當局協調的聯合行動。

法院下令凍結銀行帳戶中最高6.85億巴西雷亞爾的資金，並查封城市和農村產業，包括豪宅、農場和商業企業，這些資產據稱被用來掩蓋資金來源。

調查詳情

該犯罪團伙的企業核心層結構和控制了數十家空殼公司，以分散資金、隱匿資產並購買高價值商品。

調查表明，該團伙以高度合法的外觀運作，向投資者推銷被描述為"安全"的加密資產投資，承諾高額回報率——每月10%。為了吸引投資者，他們使用精心設計的合同、線下活動和社交媒體上的密集宣傳。

然而，根據聯邦警察的說法，所募集資金的很大一部分被挪用於犯罪組織高層的非法致富，他們利用加密貨幣來阻止資金追蹤。

被調查人員可能面臨金融犯罪、洗錢、犯罪組織、虛假身份和其他相關犯罪的指控。