馬來西亞正推進對Tim Leissner的刑事起訴,Tim Leissner是前高盛銀行家,曾牽涉到臭名昭著的1MDB醜聞。根據檢察總長辦公室的聲明,當局決心將Leissner帶到東南亞的法庭審理,指控他在全球最大金融詐騙案之一中的涉嫌角色。



這個1MDB事件——從馬來西亞國家投資基金中盜取數十億資金——已引發多個司法管轄區的調查。Leissner此前在美國認罪,涉及共謀指控,並一直與美國檢察官合作。如今,馬來西亞官員希望在法庭上表達,他們不會僅以海外定罪來結束此事。

此舉反映了馬來西亞持續努力追回被盜資產並追究所有相關方責任的決心。此案具有深遠的金融治理影響,涉及透明度、制度腐敗和跨境執法等問題——這些問題不僅在傳統金融領域引起關注,也在新興數字資產領域引發熱議,該領域的監管監督依然是熱點話題。
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airdrop_huntressvip
· 6小時前
恐怕難以回水啊
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区块链打工人vip
· 6小時前
跨境金融不容欺诈
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mev_me_maybevip
· 6小時前
套個好的風險資產
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MEVSandwichMakervip
· 7小時前
詐騙永遠都在進化
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