150萬美元加密資產被查封:一起跨境詐騙案的調查細節

【鏈文】佛羅里達州執法部門最近查獲了與一起跨境詐騙案相關的約150萬美元加密貨幣。根據近期的案件進展,涉案人員名下的錢包內存有AVAX、DOGE、PEPE和SOL等多種主流幣種,州網絡詐騙執法部門已經獲得法院命令對其資產進行查封。

這起案件的源頭要追溯到2024年7月。當時,佛羅里達柑橘縣的一名居民向警方報案,稱自己被一個看似正式的線上投資項目騙走了47,421美元。調查人員通過追蹤資金流向,最終將這筆錢與涉案嫌疑人控制的錢包關聯起來。

目前,涉案人員已被控洗錢、重大盜竊和有組織詐騙等罪名。當地檢察署明確表示,如果嫌疑人試圖入境美國將面臨逮捕。這起案件再次提醒加密用戶在參與投資項目時務必謹慎,對陌生的線上投資平台和轉帳要求保持警覺。

AVAX2.52%
DOGE2.28%
PEPE2.76%
SOL1.45%
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ShadowStakervip
· 17小時前
說實話,他們能追蹤到 avax/sol 的錢包,對詐騙者來說真的有點尷尬……就像,兄弟,乾脆用 Monero 或其他的吧。反正這就是當人們不理解「去中心化」和「不受監管」之間的差別時會發生的事情——這兩個完全不同的概念,社群總喜歡把它們混為一談。客戶多元化何時
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GateUser-beba108dvip
· 17小時前
又來一個被抓的,DOGE、PEPE這些也敢囤,真是活該。150萬美刀說沒就沒了,笑死
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Liquidation Therapistvip
· 17小時前
150萬刀沒收,這詐騙仔是真的狠……但說實話,還是那些假項目方更絕啊
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Wen_Moonvip
· 17小時前
150萬刀啊,這回抓得真狠。不過說實話,這種案子每個月都在發生,可憐那哥們被騙了快5萬... --- PEPE和DOGE都被冻结了?這就是為啥我從不碰陌生項目,太危險了。 --- 又是假投資項目,這套路什麼時候才能消停啊,還有人上當嗎? --- 47421美元就這麼沒了,我吐了。下次再看什麼投資頁面直接關掉。 --- 跨境追蹤能力可以啊,美國執法部門這次做得不錯,總比完全沒人管強。 --- 凍結資產這事兒我看夠了,核心還是人要清醒,別貪心。
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元宇宙邻居vip
· 17小時前
又是虛假投資騙局...這年頭靠得住的項目真的很難找啊,隨便一個看起來正式的就能騙走近五萬刀
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OnlyUpOnlyvip
· 17小時前
150萬刀查封...說明鏈上也沒那麼匿名,還是得小心啊
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