Irina Dilkinska 在 OneCoin 詐騙案中被判處 4 年監禁

OneCoin的前法律與合規官Irina Dilkinska已被美國地方法官Edgardo Ramos判處重大監禁。法院判處她四年聯邦監獄，原因是她在加密貨幣行業最臭名昭著的詐騙行動中扮演了核心角色。

對Dilkinska的指控十分嚴重。她被控策劃與OneCoin相關的洗錢行動，並促使約$110 百萬美元的詐騙收益轉移到開曼群島的離岸帳戶。去年11月，Dilkinska對詐騙和洗錢的共謀指控認罪。除了監禁外，法院還命令她沒收與該詐騙案相關的資產共計$111,440,000。

Dilkinska在保加利亞被逮捕，並於2023年3月被引渡到美國接受審判。美國檢察官Damian Williams表示：「Irina Dilkinska參與OneCoin金字塔騙局，明顯無視法律規範。她不僅積極洗錢，還促使數百萬無辜受害者受到剝削。」

OneCoin的運作基地位於保加利亞索菲亞，並採用多層次傳銷策略推廣和交易後來被證明為詐騙的加密貨幣。該計劃吸引了超過$4 億美元的投資，投資者被關於OneCoin合法性和價值的虛假宣傳所誤導。

此案是OneCoin調查中追究責任的更廣泛模式的一部分。前美國律師事務所Locke Lord的Mark Scott曾因參與OneCoin而被判處10年監禁。同時，該計劃的主要策劃者Ruja Ignatova在2017年10月得知警方調查後失蹤，至今未被找到。

Dilkinska的判決彰顯法律系統對於追究在大規模金融詐騙中扮演角色的專業人士責任的決心，尤其當她們的行為導致全球數百萬受害者受害時。