韓國法院開始對Daniel Shin就Terra指控的訴訟程序

背景：改變一切的暴雷

當Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin (真實姓名：Shin Hyun-Seong) 和他的夥伴Do Kwon於2018年推出LUNA時，很少有人預料到四年後會發生的災難性後果。這對搭建了一個互聯的生態系統，其中LUNA與Terra USD (UST) 這個旨在維持穩定掛鉤的算法穩定幣緊密相連。然而，當UST的掛鉤在2022年5月崩潰時，整個Terra生態系統崩解，約$60 十億的價值被抹去，並引發多個司法管轄區的調查。

Terra Classic (LUNC)，即原始區塊鏈代幣的重新命名版本，如今成為該項目爆雷失敗的象徵。與此同時，Do Kwon和Daniel Shin也在全球範圍內陷入了不同的法律糾紛。

對Daniel Shin的指控逐步升級

2023年4月，首爾檢方採取行動，起訴與Terraform Labs相關的Shin及九名其他人。對這位Terra聯合創始人的指控範圍廣泛：詐騙、違反資本市場法、失職、賄賂和挪用公款。

檢方指控Shin在金融欺詐中扮演核心角色。根據首爾南區金融犯罪主管Dan Sung-han的說法，Shin在“金融詐騙”方面的責任比Do Kwon本人更大。檢方的案件集中在一個具體策略上：Shin被指在明知提供此類服務是非法的情況下，仍推廣UST作為合法支付系統。更重要的是，檢方聲稱他在其支付平台公司Chai Corp.中偽裝普通法幣交易，使其看起來像是通過Terra加密貨幣處理的。

這種欺騙性行銷行為據稱吸引了約1220億韓元 (大約 $91 百萬)的風險投資資金流入Chai Corp.

初審聽證會展開

針對Terra聯合創始人的初步聽證會在首爾南區法院開始，標誌著韓國法律程序的重要一步。據報導，Shin未親自出席此案的程序。他的法律團隊仍在與調查人員協調，儘管他缺席。

Do Kwon的平行法律困境

在Shin面臨韓國審判的同時，他的聯合創始人在其他地方也遇到越來越多的法律挑戰。Do Kwon於2023年3月在蒙特內哥羅被逮捕，並於2023年6月被判處四個月監禁，原因是他被判使用假冒旅行證件。他與Terraform Labs前CFO Han Chang-joon被控偽造護照——這一判決與Terra爆雷的指控完全無關。

Shin的辯護策略

Shin的法律代表提出了簡單的辯護：他堅稱在Terra爆雷事件中完全無辜。他們認為，Shin在2022年生態系統崩潰前約兩年就已經辭職，與Terra和LUNA的關聯已經切斷，遠在危機發生之前。根據他的團隊，這一時間線有效地將他與後續事件的責任隔離開來。

此外，他的律師強調Shin自願返回韓國協助調查——他們將此決定描述為他願意澄清自己名譽的證據。法律團隊斷然否認所有詐騙指控，將其客戶定位為在爆雷關鍵時期沒有運營角色的前高管。

初步審理程序目前正在進行中，Shin可能與另外七名前Terraform Labs員工一同接受審判，這是迄今為止最重要的加密貨幣詐騙案件之一，已進入法院的進階程序。