韓國加強加密貨幣行業的洗錢打擊,推出新監管措施

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韓國即將大幅收緊其針對非法資金透過加密貨幣的監管措施。韓國金融服務委員會主席李義京於11月28日在反洗錢年度活動中向金融情報單位宣布,該國將擴大實名制系統(,俗稱「旅行規則」),涵蓋所有低於1百萬韓元(約合$680)的交易。

加強對可疑交易的監管

此一監管變革代表對虛擬資產監督的重大收緊。韓國不僅止於身份登記:政府已宣布全面禁止與被視為高風險洗錢的境外交易所合作。此措施旨在切斷非法資金流向較少監管的平台的渠道。

對所有者與管理者的更嚴格控制

同時,韓國當局將引入一套特別嚴格的盡職調查機制。該系統將詳細審查虛擬資產行業主要利益相關者的前科、財務狀況與信用評分。目標是提前識別並消除任何具有風險的個人,以免其獲得營運許可。

韓國因此鞏固其作為高度監管的加密貨幣市場的地位,透明度與合規性不再是選擇,而是運作的基本條件。

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