執法機關已成功關閉一個涉嫌協助洗錢操作、與勒索軟體攻擊相關的加密貨幣交易平台。查獲的非法資金流超過$70 百萬,與犯罪勒索軟體計畫有關。此執法行動凸顯了在打擊利用數位資產進行非法獲利的網路犯罪份子時,交易所漏洞的持續關注。此案強調了行業內強化「了解你的客戶」(KYC)與「反洗錢」(AML)框架的重要性,促使人們重新審視交易平台的合規程序及其在防止犯罪資金流動中的角色。

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Degen4Breakfastvip
· 12-18 20:52
7000萬刀被查封,這下交易所得好好反思一下KYC的事兒了
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Quietly Stakingvip
· 12-18 20:45
7000萬美刀洗錢被抓,說明啥?交易所的KYC真過關啊...
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RektRecoveryvip
· 12-18 20:31
lol 早就預料到了... 又一家交易所被抓包了。$70M 對我來說,其實在勒索軟體洗錢圈子中算是相當謙虛的。可預測的部分?他們都等到執法部門逼近時,才假裝知道KYC的重要性。這是一個經典的漏洞窗口,沒有人想在為時已晚之前修補。
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TrustlessMaximalistvip
· 12-18 20:28
7000萬美刀...這交易所得有多爛才能這樣被釣魚啊
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