一名前FTX內部人士如何成為檢方對抗山姆·班克曼-弗雷德的秘密武器

當FTX在2022年11月崩潰時，這家價值$32 億美元的加密貨幣交易所的倒閉在行業內引發了震盪。但在幕後，一個關鍵的拼圖已經開始逐步拼合。曾經為Bankman-Fried提供法律建議、見證FTX動盪崛起的前律師Daniel Friedberg做出了一個將重塑政府對這位名譽掃地的企業家的案件的選擇。

轉折點：內部知識與法律策略的交會

聯邦調查局（FBI）特工在破產申請後僅幾天就敲響了Friedberg的門。2022年11月14日，兩名FBI特工聯繫了這位前FTX法律顧問，令人驚訝的是，他同意配合當局。這次合作的獨特之處在於隨之而來的微妙談判——Friedberg與破產交易所的代表協商出一個方案，分享調查細節，同時維持律師-客戶特權的界限。

到11月22日，也就是初次聯繫後剛過一個多星期，Friedberg與由司法部、證券交易委員會（SEC）以及紐約南區法院（SDNY）多個機構的團隊會面。這次會議被認為是關鍵轉折點。Friedberg向檢察官提供了詳細的帳目，說明客戶資金是如何系統性地被轉移，用於資助由Bankman-Fried控制的加密貨幣交易公司Alameda Research。

構建起訴案件

Friedberg分享的情報最終支持了2022年12月對Bankman-Fried提出的八項指控。這些指控由SDNY的美國檢察官Damian Williams提出，代表對一位加密貨幣高管最嚴重的起訴之一。這位前FTX創始人在巴哈馬被逮捕，隨後被引渡到曼哈頓，面臨電信詐騙、共謀和洗錢等指控。在等待審判期間，他以一百萬美元的保釋金獲得保釋。

Friedberg的角色之所以與眾不同，是因為他自己不會面臨刑事指控。相反，當局表示他將作為檢方的關鍵證人——這一身份賦予他保護，同時利用他對FTX內部運作和決策過程的深入了解。

更廣泛的資產追蹤行動

除了對Bankman-Fried的刑事案件外，當局還在積極追蹤資產回收。美國司法部沒收了約(百萬美元的Robinhood股票，這些股票是Bankman-Fried和Gary Wang在2022年6月和7月購買的。這次沒收是在數週內來自BlockFi、FTX債權人及其他競爭索賠方的多次聲稱之後進行的，這些方都在爭奪這56萬股股票的所有權。

資產凍結不僅限於美國邊界。巴哈馬證券委員會也凍結了價值35億美元的客戶加密貨幣資產，進一步限制了Bankman-Fried的財務狀況，並增強了政府在起訴案件中的籌碼。

Friedberg的合作標誌著執法機關追查複雜加密詐騙案件的一個轉折點，證明內部知識——結合經過謹慎談判的法律協議——可以拆解甚至最複雜的金融詐騙計劃。