一個加密詐騙帝國如何滲透新加坡的精英金融圈

一項重大調查揭露了Prince Holding Group董事長陳智如何涉嫌運營亞洲最大的加密貨幣詐騙網絡，同時成立了DW Capital Holdings Pte——一家聲稱享有特殊稅收優惠的新加坡家族辦公室。 該計劃嚴重違反新加坡的監管規範，促使新加坡金融管理局 (MAS)展開緊急審查。

十億美元的詐騙行動

美國檢察官本周披露，陳智及其相關人士，包括三名新加坡公民，因為通過精心策劃的“豬肉屠宰”詐騙手法洗錢數十億美元而受到制裁。這種詐騙機制通過誘騙受害者在假冒的投資平台存款，然後在賬戶餘額累積到一定程度後洗劫資金。

該犯罪網絡利用加密貨幣基礎設施，通過空殼賬戶和數字錢包模糊交易痕跡，展現出高超的洗錢能力。美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN)已經完全切斷了Huione集團——一個與柬埔寨相關的運營——與美國金融渠道的聯繫，理由是其持續涉足非法加密貨幣市場。

DW Capital的稅收優惠申請受到審查

由陳智於2018年成立的DW Capital Holdings Pte，陳智擔任創始人兼董事長，自2021年起由陳秀玲擔任首席財務官，這引發了對新加坡審核程序的關鍵質疑。據報導，該家族辦公室聲稱有資格獲得新加坡監管機構的13X稅收激勵。

在彭博社的詢問後，MAS承認正在進行調查：“我們正在調查是否在此案中違反了MAS的相關規定。”該聲明強調，陳智的組織可能利用了全球最嚴格金融管制區域之一的監管漏洞。

機構糾葛與聲譽受損

這起醜聞不僅涉及直接的金融操作，還擴展到新加坡的企業生態系統。陳秀玲曾在17LIVE Group Ltd.擔任獨立董事，該公司由淡馬錫控股支持，於2023年12月在新加坡交易所完成上市。她在美國制裁公告後立即辭職。

17LIVE的首席投資官澄清，秀玲在與SPAC合併過程中進行了例行背景調查，且該平台與DW Capital或陳智沒有業務關係。淡馬錫通過子公司Vertex Ventures持有約26%的17LIVE股份，表示只是在媒體曝光後才得知相關指控。

房地產網絡與物業持有

Prince集團的建築子公司Canopy Sands Development Co.曾與淡馬錫子公司SJ Group合作，為Ream City——一個價值$16 十億美元的柬埔寨基礎設施項目——提供工程和規劃服務。財政部將Canopy Sands列為與陳智的犯罪網絡直接相關的實體。

此外，淡馬錫關聯公司CapitaLand Investment在2024年簽約管理兩家Prince品牌的柬埔寨酒店。該公司隨後澄清，自己並不擁有這些酒店的所有權，並“正在審查最新情況”，以確保符合國際制裁。

新加坡房地產登記文件顯示，陳智在新加坡的高端房產包括：位於烏節路附近Gramercy Park的S$17 百萬豪華頂層公寓，以及合夥人李德的S$18.2百萬購買的Boulevard Vue。這些交易凸顯了加密貨幣詐騙所得資金如何流入新加坡的高端房地產市場。

監管反應與未來政策調整

新加坡警方尚未宣布對Prince集團在其管轄範圍內的運營展開獨立調查。然而，整體監管動能正在增強。MAS於週四宣布，新的加密資產銀行規範將延遲至2027年實施，推遲了原定於2026年1月1日的推行日期，這一決定是在諮詢反饋後作出的。

“我們將持續監測加密資產領域的發展以及全球監管標準，以確保一致性並支持負責任的創新，”MAS表示。

除了針對加密貨幣的具體措施外，新加坡也在考慮立法行動，剝奪被判洗錢罪的個人擔任董事職務的資格——這一政策反應部分源於一宗$3 十億美元($2.34億美元的金融醜聞，該醜聞損害了新加坡作為全球可信賴金融中心的聲譽。

) 機構回應與否認撤回

Prince集團此前對所有涉及洗錢的指控發表了明確否認，稱媒體報導為虛假。這些公開聲明已經完全從公司網站上刪除，不再有任何官方反駁的記錄。

此案凸顯了一個關鍵漏洞：高級犯罪操作如何能在看似合法的金融結構和機構網絡中滲透，甚至在以嚴格監管著稱的司法管轄區內也能規避傳統監管機制。