区块链分析机构TRM Labs最近公布了一份数据报告。报告显示，从2023年开始，有相关机构通过两家英国注册的加密交易所Zedcex和Zedxion，进行了大规模的资金转移操作。根据数据统计，这笔资金规模接近10亿美元。这个案例再次提醒我们，交易所的KYC/AML合规审查有多重要——即使是注册在发达国家的平台，也需要时刻警惕异常资金流向。对于用户来说，选择那些风控体系完善、监管透明的交易所尤为关键。