#密码资产动态追踪 哈萨克斯坦鐵血清掃地下幣圈



最近哈國的一波監管風暴值得關注——托克耶夫政府金融監管部門剛發布了2025年的行動數據,直接戳到了當地加密犯罪的軟肋。

這次清掃規模不小:全國一口氣端掉22個地下加密兌換窩點,進一步深挖發現了1100多條線上非法交易通道。更凶悍的是,警方凍結了近2萬張"幽靈卡"——這些銀行卡表面合法,實際上是洗錢團伙的人頭卡,專門用來把黑钱漂白成"合規資金"。

從線下實體窩點到虛擬交易渠道,從物理卡片到鏈上資金流轉,這次打擊可以說覆蓋了整個犯罪鏈條。黑產的資金鏈條直接被掐死,對當地的非法加密兌換生態造成了嚴重衝擊。

加密技術本身是個中立的工具,但圍繞它的灰色地帶始終是監管部門的重點。這次行動反映出,歐亞地區各國都在加強對非法加密活動的打擊力度。

你怎麼看?這股監管風會不會進一步波及其他地區?歡迎在評論區分享你的觀點。
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Wallet_Detectivevip
· 22小時前
哈國這波是真的狠,2萬張幽靈卡一口氣凍結,黑產得哭死。
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ImaginaryWhalevip
· 01-14 00:53
哈國這波操作是真狠,2萬張幽靈卡一起凍結,這誰頂得住啊
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ApeEscapeArtistvip
· 01-13 13:29
卧槽22個據點直接炸平?這效率絕了,黑產得哭死
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空气币搬砖工vip
· 01-13 13:17
哈國這波下手挺狠,不過這種清掃能堅持多久呢 22個窩點一起端?看來是真來硬的,不是走個過場 幽靈卡凍結2萬張,這才是戳痛點啊,沒了這些人頭卡洗錢難度起來了 歐亞這邊監管力度越來越大,得想想後續會怎麼演 感覺這種風暴遲早得吹到周邊,做合規生意反而更安心
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Crypto段子手vip
· 01-13 13:16
哈國這波操作是真的狠,2萬張幽靈卡直接凍結,黑產的錢袋子被掐死了 --- 所以說啊,那些靠地下兌換賺差價的小哥們,現在可能在家裡吃土呢 --- 監管風暴往這邊吹,其他地區怎可能獨善其身,估計接下來又要一輪連鎖反應 --- 我就想知道那1100條線上通道裡,有多少是我們這圈子裡的"朋友圈" --- 笑死,黑產最怕的不是幣價跌,是資金鏈被一根根拔掉,這才是真的爆倉 --- 各地政府這是在開會嗎,打擊力度越來越齊心協力了 --- 凍結人頭卡這招可以,直接堵住了漂白通道,這下灰產真的沒活路了
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