陳志的逮捕標誌著全球範圍內打擊加密貨幣巨型詐騙的里程碑

其中一宗史上最大、最具破壞性的犯罪行動已達到崩潰點。被指控為一個龐大國際詐騙網絡的策劃者、富豪陳智，於柬埔寨被逮捕，隨後在中國警方的努力下被引渡回中國。中國公安部將此引渡行動視為打擊跨國有組織犯罪的重要勝利。

犯罪機器：詐騙網絡的運作方式

由陳智策劃的詐騙方案主要集中在利用高端線上欺騙技術進行盜竊。最常見的方法，被稱為「豬肉屠宰」(pig butchering)，運作方式陰險：犯罪分子通過數位平台與潛在受害者建立信任關係，假裝成朋友，最終要求受害者將資金轉入完全詐騙的投資平台。

調查顯示，這個詐騙網絡累積的收益達數十億美元，成為史上最大規模的詐騙行動之一。犯罪者利用加密貨幣日益普及的趨勢，將非法資金轉移，增加追蹤困難，並促進國際範圍內的洗錢活動。

表面上的帝國：掩藏的犯罪

陳智建立了Prince Holding Group，這是一家聲稱涉足房地產、金融服務和娛樂的合法企業集團。然而，美國和英國當局都認定，這個企業結構僅是掩飾非法活動的幌子，利用在超過30個司法管轄區設立的子公司來轉移犯罪資產。

美國司法部與財政部及英國相關機構合作，正式指控陳智涉及電子詐騙、洗錢陰謀，以及利用合法公司作為掩護進行非法活動。

最大規模的資產沒收：140億美元

執法行動最終查扣了超過140億美元的加密貨幣，直接與該犯罪網絡相關。這是國際執法史上，單一詐騙案件中最大規模的數位資產扣押。

勞動剝削：暗黑的一面

除了加密貨幣詐騙外，調查還將這個網絡與強迫勞動和人口販運聯繫起來。有報告指出，受害者被關押在柬埔寨及鄰近地區的封閉式設施中，強迫在電腦上進行詐騙操作。人權組織如國際特赦組織形容這些場所的條件殘忍且非人道。

國際合作的先例

陳智的引渡反映出一個複雜的法律與國際合作動態。儘管美國檢方已正式起訴並施加制裁，但柬埔寨當局在中國警方的正式請求下，才將其移交至中國。這一行動凸顯出跨國詐騙案件需要多邊協調，才能取得實質性成果。