華盛頓縣的一名居民因在一個龐大的加密貨幣詐騙行動中被判定，將面臨36個月的聯邦監禁，此行動至少欺詐了17名投資者，損失超過290萬美元。54歲的布萊恩·加里·蘇威（Brian Garry Sewell）因策劃電匯詐騙方案以及經營未經許可的資金轉移業務而被譴責，該業務在2017年至2024年間將超過540萬美元的現金轉換為數字資產。猶他州聯邦檢察官辦公室在蘇威認罪多項電匯詐騙罪後宣布了判決。聯邦法官安·瑪麗·麥克伊夫·艾倫（Ann Marie McIff Allen）判處其監禁36個月，並附加36個月的監督釋放，並命令被告向受害者支付360萬美元的賠償金。## 5百萬投資陷阱：詐騙如何欺騙投資者蘇威的犯罪企業運作分為兩個明顯階段。從2017年12月至2024年4月，他系統性地誤導受害者，聲稱自己擁有專業知識和學歷背景，能夠產生可觀的投資回報。檢察官記錄顯示，他通過虛假承諾和欺騙手段，從至少17名投資者那裡獲得超過290萬美元。受害者相信他們的資金和加密貨幣資產會受到專業投資組合管理並獲得高收益，卻不知道他們的錢被轉入蘇威的個人帳戶。## 未經許可的加密貨幣操作：540萬美元現金轉數字資產管道在2020年3月至9月期間，蘇威以非法的資金轉移服務運營Rockwell Capital Management，實際上建立了一個未經授權的貨幣兌換業務。該公司代表第三方將超過540萬美元的現金轉換為加密貨幣，許多客戶涉及自己的犯罪活動，包括詐騙集團和毒品販運組織。蘇威對每次轉換收取交易費，從非法管道中獲利，同時明知故犯地協助洗錢和掩蓋犯罪收益。## 聯邦打擊加密貨幣詐騙此判決反映了聯邦在打擊數字資產濫用於金融犯罪方面的更廣泛努力。鹽湖城FBI特別探員羅伯特·博爾斯（Robert Bohls）表示：“FBI將繼續以受害者為先，追究違法者的責任，追蹤那些濫用加密貨幣和未經許可的金融服務以剝削他人的行為。”此案出現於對加密貨幣促成的詐騙日益嚴重的背景下。Chainalysis最近的一份報告記錄了全球因詐騙和欺詐而損失的加密貨幣達170億美元，冒充、社交工程和AI生成的詐騙手段推動了受害事件的激增。新興技術與傳統金融犯罪的交匯，為執法機構帶來了新的挑戰。## 賠償與法院判決美國地方法官安·瑪麗·麥克伊夫·艾倫命令蘇威向受騙投資者支付超過360萬美元的賠償金，作為電匯詐騙的和解部分。此外，法院還命令額外向美國國土安全部支付賠償金，反映多個機構參與調查和起訴此案。36個月的聯邦監禁判決是一個重要的懲罰，旨在阻止類似的未經許可的加密貨幣操作。蘇威案凸顯了零售投資者易受到利用加密貨幣的假名和無邊界特性所設計的高級詐騙方案的脆弱性。他的定罪表明聯邦檢察官和執法機構將積極追查那些經營未經許可的金融服務和加密貨幣交易所，旨在欺騙投資者或促成犯罪交易的行為。潛在受害者在委託資產前，應核實任何聲稱具有加密貨幣專業知識的投資專業人士是否持有適當的許可和監管批准。
聯邦監獄判刑多億美元加密貨幣詐騙案：猶他州男子的$5M 計畫被瓦解
華盛頓縣的一名居民因在一個龐大的加密貨幣詐騙行動中被判定，將面臨36個月的聯邦監禁，此行動至少欺詐了17名投資者，損失超過290萬美元。54歲的布萊恩·加里·蘇威（Brian Garry Sewell）因策劃電匯詐騙方案以及經營未經許可的資金轉移業務而被譴責，該業務在2017年至2024年間將超過540萬美元的現金轉換為數字資產。
猶他州聯邦檢察官辦公室在蘇威認罪多項電匯詐騙罪後宣布了判決。聯邦法官安·瑪麗·麥克伊夫·艾倫（Ann Marie McIff Allen）判處其監禁36個月，並附加36個月的監督釋放，並命令被告向受害者支付360萬美元的賠償金。
5百萬投資陷阱：詐騙如何欺騙投資者
蘇威的犯罪企業運作分為兩個明顯階段。從2017年12月至2024年4月，他系統性地誤導受害者，聲稱自己擁有專業知識和學歷背景，能夠產生可觀的投資回報。檢察官記錄顯示，他通過虛假承諾和欺騙手段，從至少17名投資者那裡獲得超過290萬美元。受害者相信他們的資金和加密貨幣資產會受到專業投資組合管理並獲得高收益，卻不知道他們的錢被轉入蘇威的個人帳戶。
未經許可的加密貨幣操作：540萬美元現金轉數字資產管道
在2020年3月至9月期間，蘇威以非法的資金轉移服務運營Rockwell Capital Management，實際上建立了一個未經授權的貨幣兌換業務。該公司代表第三方將超過540萬美元的現金轉換為加密貨幣，許多客戶涉及自己的犯罪活動，包括詐騙集團和毒品販運組織。蘇威對每次轉換收取交易費，從非法管道中獲利，同時明知故犯地協助洗錢和掩蓋犯罪收益。
聯邦打擊加密貨幣詐騙
此判決反映了聯邦在打擊數字資產濫用於金融犯罪方面的更廣泛努力。鹽湖城FBI特別探員羅伯特·博爾斯（Robert Bohls）表示：“FBI將繼續以受害者為先，追究違法者的責任，追蹤那些濫用加密貨幣和未經許可的金融服務以剝削他人的行為。”
此案出現於對加密貨幣促成的詐騙日益嚴重的背景下。Chainalysis最近的一份報告記錄了全球因詐騙和欺詐而損失的加密貨幣達170億美元，冒充、社交工程和AI生成的詐騙手段推動了受害事件的激增。新興技術與傳統金融犯罪的交匯，為執法機構帶來了新的挑戰。
賠償與法院判決
美國地方法官安·瑪麗·麥克伊夫·艾倫命令蘇威向受騙投資者支付超過360萬美元的賠償金，作為電匯詐騙的和解部分。此外，法院還命令額外向美國國土安全部支付賠償金，反映多個機構參與調查和起訴此案。36個月的聯邦監禁判決是一個重要的懲罰，旨在阻止類似的未經許可的加密貨幣操作。
蘇威案凸顯了零售投資者易受到利用加密貨幣的假名和無邊界特性所設計的高級詐騙方案的脆弱性。他的定罪表明聯邦檢察官和執法機構將積極追查那些經營未經許可的金融服務和加密貨幣交易所，旨在欺騙投資者或促成犯罪交易的行為。潛在受害者在委託資產前，應核實任何聲稱具有加密貨幣專業知識的投資專業人士是否持有適當的許可和監管批准。