三名華人在韓國因$107 百萬加密貨幣洗錢案被起訴

韓國當局對一個非法將超過1.07億美元加密貨幣通過未授權渠道轉移的犯罪團伙採取了嚴厲行動。三名中國國民被逮捕並提交檢察官，因為他們涉及該地區最大的一起加密貨幣洗錢案件之一。

非法加密貨幣操作詳情

首爾海關局已確認，嫌疑人通過微信和支付寶向客戶收取存款，然後將資金轉入不同的加密貨幣錢包和韓國銀行帳戶。該犯罪行動從2021年9月持續到2025年6月，期間被拘留者通過將數字資產兌換成韓元來獲利。

轉移的總金額達到1489億韓元，佔國內地下加密經濟的很大一部分。這些中國國民協調多國交易，以使金融監管機構的追蹤變得更加困難。

避免追蹤的策略

為了掩蓋其非法活動，嫌疑人使用了高級洗錢技術。他們在多個國家購買加密貨幣，將其轉入韓國的數字錢包，然後利用美容手術付款或國外學生教育費用等故事，將資金轉入國內銀行系統。

他們還利用假借合法理由的轉帳來掩蓋真實意圖，例如聲稱資金用於醫美手術或海外留學費用，這使得追蹤變得更加困難。

這一策略使他們能夠運作數年，直到當局發現。使用聽起來合法的理由進行資金轉移，是導致這個巨大陰謀長時間未被揭露的原因之一。

韓國日益嚴峻的加密規範挑戰

這次逮捕事件發生在韓國努力建立全面的加密貨幣市場監管框架的背景下。該國在亞洲的加密採用方面一直領先，但仍缺乏明確的法律和行業指導方針。

由於監管漏洞，許多本地加密投資者將數字資產轉移到海外平台，導致價值數十億美元的加密貨幣外流。複雜的監管環境也促使犯罪組織利用系統進行洗錢，例如本案。

韓國海關當局還與國際執法機構協調，以全面了解此行動的範圍。這個案件將成為對投資者和政策制定者的警示信號，凸顯加密行業監管現代化的迫切需求。

其他細節與調查進展

警方在現場逮捕嫌疑人的照片

此外，調查人員還發現嫌疑人利用多個假身份和多個銀行帳戶來分散追蹤，並在不同國家之間轉移資金，以躲避監管。

調查還揭示，這些嫌疑人利用了多個國家的法律漏洞，並與海外的中介合作，將資金轉移到匿名的數字貨幣錢包中，進一步掩蓋資金來源。

政府與國際合作

韓國政府已經加強了與國際合作，與多個國家執法機構共享情報，追蹤這些跨國洗錢網絡。韓國海關和金融監管部門正積極制定更嚴格的規範，以防止類似事件再次發生。

專家指出，這次事件凸顯了加密貨幣監管的緊迫性，並呼籲制定更完善的法律框架來打擊洗錢和非法資金流動。

結語

這起案件提醒投資者要提高警覺，並且強調監管機構需要加快步伐，建立更有效的監管體系，以應對日益複雜的加密貨幣犯罪活動。未來，韓國將持續加強國內外合作，打擊非法金融活動，保障市場的安全與透明。

【完】