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一名德国人因涉嫌19,283,746,565,748,392,01百万的加密欺诈而逃避司法制裁
Horst Jicha,一名德国公民,涉及一项价值$150 百万的加密货币欺诈计划,已成为逃犯,因为他未能出现在布鲁克林的联邦法庭。
Jicha在纽约被监视居住,已获得$5 百万的保释金,由他的伴侣和孩子担保。
计划于3月31日进行的审判
据金融媒体报道,吉查未出席初步听证会,这导致布鲁克林检方立即展开对他的搜捕。"正在进行非常积极的调查以捕捉他,"办公室发言人约翰·马祖利表示。
此外,检察官除了寻求执行担保外,还打算追回$4 百万,这些是由Jicha夫妇及其在德国的家人"个人担保"的。
有迹象表明,Jicha 在 10 月 3 日操控了他的脚踝监控器,这引发了人们对他遵守释放条件的担忧。预审服务向他发出了一项指令,要求他在设备故障后的第二天前往办公室,但他没有出现。
面对与一个名为USI Tech的多层次营销计划相关的证券欺诈和阴谋的多项指控,Jicha的审判定于3月31日进行。
与欺诈计划相关的加密货币
检察官声称他欺骗了散户投资者,承诺在140天内获得平均140%的回报,声称他们可以通过投资于所谓的比特币(BTC)的挖矿和交易操作获得收益,以及招募其他人购买USI Tech的产品。
然而,研究人员表示,该平台是一种“幌子”,Jicha 将数百万资金从投资者那里转移出去。
FBI副局长詹姆斯·史密斯(James Smith)在1月份表示,基查(Jicha) “盗走了数百万投资者的资金并逃离了国家”,在该计划开始崩溃后。目前他的下落仍不明,尽管法庭记录显示他在2023年底被捕前曾在巴西和西班牙生活。
Jicha于1月在严格条件下获得保释,包括留在纽约或长岛并交出所有旅行文件。他的伴侣Ewa Jicha作为他的监护人,负责报告任何违反保释条件的行为。
USI Tech 计划于2017年在欧洲推出,并在美国进行营销,已被描述为一种 “多层次营销操作”,依赖于招募新投资者来维持之前投资者的收益。
在经历监管审查后,USI Tech 于2018年初在美国停止运营,使投资者无法访问其资金,并导致重大财务损失。
大部分消失的资金,估计在$150 百万,在Jicha被捕时, supposedly保持在以Ethereum (ETH)和Bitcoin等加密资产中,这些资产在公司停止运营后被转移到Jicha控制的数字钱包中。
在写这篇文章时,市场上最大的加密货币BTC的价格为$62,730。