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科罗拉多州牙医因使用非法避税所被控逃税
一名科罗拉多州的牙医因使用非法避税所而被控六项逃税罪,丹佛联邦大陪审团透露。
瑞安·乌利巴里(Ryan Ulibarri),一位位于福特·柯林斯的牙科诊所老板,面临指控,因涉嫌欺诈美国政府超过$1 百万美元。该案件凸显了人们对复杂逃税计划的日益关注,甚至在专业服务行业中也如此。
案件详情及其税务影响
根据司法部的报告,Ulibarri 在 2016 年 allegedly 花费 $50,000 购买了一个避税所。在 2017 年至 2022 年间,他 allegedly 利用这一机制向国税局 (IRS) 隐瞒了超过 $3.5 百万的由其牙科诊所产生的收入。
指控称,乌利巴里创建了一个由三个信托和一个私人基金会组成的复杂结构。 他被指控将自己的牙科诊所的所有权转移到这些信托中的一个,并将几乎所有的诊所收入转移到这些实体的银行账户。
据称,这些资金用于支付个人开支,例如他的住房抵押贷款和信用卡账单。此外,他还被指控为自己和信托提交虚假的税务申报,错误地分配了他所赚取和控制的收入。
法律后果和司法程序
每个逃税罪的最高刑罚为五年监禁。最终判决将由联邦法官根据量刑指南和其他法定因素确定。
美国国税局的刑事调查正在进行此案,由检察官阿曼达·R·斯科特和劳伦·K·波普,及税务部门的高级法律顾问科里·J·史密斯负责起诉。
这个案例强调了税务透明和遵守规定的重要性,无论是在传统行业还是新兴产业中,包括加密货币和数字金融领域。税务机关继续加强其努力,以发现和追踪各经济部门中的复杂逃税计划。